证券代码:830971证券简称:科特环保公告编号:2014-006苏州科特环保股份有限公司第一届董事会第七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任一、会议召开情况:苏州科特环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次临时会议于2014年12月31日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由马三建董事长主持，公司监事会成员及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二。会议表决情况:会议以无记名投票方式通过了以下议案: (一)《关于议案》。并同意将该议案提交股东大会审议。本次拟发行的股票类型为人民币普通股，发行价格为4.275元/股，拟发行股票数量不超过2，105，263股，预计募集金额为900万元。本次发行的具体内容详见《苏州科特环保股份有限公司股票发行方案》..表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。张文杰放弃了作为关联董事的投票权。(2)《关于与苏州国发服务创业投资企业(有限合伙)和苏州国发科技小额贷款有限公司签署股票发行<附条件生效股份认购协议的议案》。并同意将该议案提交股东大会审议。股份认购合同的主要内容:1。协议签署主体及签署时间2014年12月，科特环境与投资方苏州国发服务创业投资企业(有限合伙)、苏州国发科技小额贷款有限公司签署了附生效条件的增资协议。库尔特环保以4.275元/股的价格向上述两位投资者发行2，105，263股。2.认购方式及支付方式上述两位投资者均以现金方式认购了公司本次发行的股份，并按照公司的书面支付提示进行了支付。3.协议生效的条件本协议自各方授权代表签字并加盖公章之日起成立，自公司董事会、股东大会审议通过本协议及本次股票发行相关议案之日起生效。表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。张文杰放弃了作为关联董事的投票权。(三)审议通过了《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》。并同意将该议案提交股东大会审议。苏州科特环保有限公司章程第一章第四条，将原“公司注册资本4000万元”修改为“公司注册资本42105263元”。表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。(四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。并同意将该议案提交股东大会审议。请股东大会授权公司董事会办理与本次发行股份相关的一切事宜，包括但不限于:1。股票发行所有材料的准备和备案需要报送主办券商和上级主管部门；2.就本次股份发行签署相关协议和承诺；3.如遇国家颁布新的法律、法规、规章或调整，根据新的规定和要求调整发行计划；4.股东变更登记；5.章程的变更；6.本次发行完成后，办理工商变更登记等相关事宜；7.聘请与本次股票发行相关的中介机构；8.办理与本次股票发行相关的其他事宜。表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。(五)审议通过了《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》。拟于2015年1月20日13: 00在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。会上要考虑的事项如下:查看“关于提案”；2.审议《关于与苏州国发服务创业投资企业(有限合伙)和苏州国发科技小额贷款有限公司签署本次股票发行的议案》；3.审议因本次股票发行修改公司章程的议案；4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票发行相关事宜的议案》。本次股东大会的其他事项详见相关会议通知。表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。三。备查文件:苏州科特环保股份有限公司第一届董事会第七次临时会议决议特此公告。苏州科特环保股份有限公司董事会二○一四年十二月三十一日
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