微信里有人放贷款（有没有加qq就放款的）

以“有贷款需尽快处理”为由实施电骗，石门警方跨市抓获嫌犯，下面是新京报给大家的分享，一起来看看。

微信里有人放贷款

新京报讯（记者 慕宏举）近日，湖南常德石门县公安局成功打掉一个架设“GOIP”设备协助境外实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人谭某某、黄某某，当场缴获全部作案用手机和设备。

“GOIP”是一种硬件设备，能将传统电话信号转化为网络信号，一台设备可供上百张手机卡同时运作。通常，犯罪分子在境外通过在国内的“GOIP”设备远程控制国内的SIM卡实施诈骗。

新京报记者了解到，7月28日16时左右，石门县公安局楚江派出所接到辖区李女士报警，称其在上班时，接到一个归属地为湖南永州的电话。“对方”自称中国银保监会工作人员，告知李女士在京东京条、微信存在贷款，需尽快处理，否则影响孩子升学和个人信用。李女士没有多想，便根据“对方”指引添加QQ号，加入QQ群，下载相关软件，通过云闪付先后转出数万元。事后意识到被骗，赶紧到楚江派出所报案。

石门警方将嫌疑人抓捕归案。 图源：石门县公安局

办案民警立即梳理李女士受骗整个过程，并通过缜密侦查，成功锁定谭某某、黄某某两名犯罪嫌疑人。8月3日，办案民警赶赴本省衡阳市设伏蹲守，并于当天20时左右，成功在该市蒸湘区某酒店将谭某某、黄某某当场抓获。

二人供述，今年3、4月份的时候，在广东打工的谭某某结识黄某某，谭某某称自己有路子，提议利用“GOIP”挣快钱，两人一拍即合。谭某某负责设备操作及联系“上线”，黄某某则提供手机和电话卡，通过操作“GOIP”设备，帮助“上线”实施诈骗，二人则从中赚取佣金。被抓时，二人已作案数起，非法获利6000余元。

目前，谭某某、黄某某因涉嫌诈骗犯罪，已被石门县公安局依法刑事拘留，案件还在进一步调查中。

编辑 杨海 校对 刘越

有没有加qq就放款的

2019-03-07 17:19:44 来源：淮南长安网

淮南长安网讯 境内外辗转转款，提供pos机套现服务，做着发财梦的肖某等四名被告人，本以为“天衣无缝”，不料不到四个月就被一窝端。2019年3月4日，凤台县人民法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处肖某等四名被告人有期徒刑一年一个月至有期徒刑11个月、并处罚金人民币一万五千元至一万元不等的刑罚。

同谋“发财计”，开办套现挣提成业务。2018年1月份，被告人肖某因为欠银行很多贷款，就想着怎么搞些钱。后通过朋友丁某的介绍，在云南思茅认识了陈某，陈某在当地开了一个游戏机室，帮别人用POS机刷钱赚钱。认识被告人陈某后，三人商量由肖某安排人到缅甸邦康“新鑫电玩城”利用POS机刷卡套现等方式为他人提供资金套现业务，并从中收取手续费。 肖某用自己的身份证办理五台POS机及银行卡，工具准备好后，肖某就将刷卡转钱的生意安排给了自家小舅子胡某、大伯胡某灿，肖某还给了30万元的周转资金。后安排胡某、胡某灿等人办理银行卡，注册微信号、支付宝用于收款、转账及取款。接着陈某带着胡某、胡某灿出境到缅甸陈某的游戏机室开始了刷卡转账的生意。

凤台两居民，陷电信网络诈骗带出套现内幕。2018年2月22日上午，凤台居民关某收到一条短信讲其的贷款额度已通过上海浦东新区亚联财小额贷款有限公司的审核，让其加微信或QQ准备放款。后关某加了对方微信，对方讲是亚联财公司的客服，关某在上海打工，知道这家公司的实际地址，就相信对方了。后关某与对方签了电子合同，贷款金额5万元，借期五年。当天下午三点多，对方让关某交4000元人寿保险金，算是贷款风险保证金。关某通过识别对方发来的微信二维码，支付给对方4000元钱。接着对方又让关某再交5000元的银行转账流水不足保证金，关某才意识到被骗。

2018年2月11日上午，凤台居民韦某因为急着用钱，就从网上搜了一个名叫“北京中融小额贷款有限公司”，韦某加了对方的QQ号和微信号。韦某和对方在网上签好合同后，于2018年2月12日12点47分，通过微信转了3000元给对方，对方又讲韦某流水不足，让韦某再转1万元。韦某于当日晚上7点多，通过微信分两次共转了1万元给对方。后对方又讲韦某的银行账号无法通过银行验证，让韦某继续转15000元，韦某在2月13日20时46分，通过微信又转了2000元给对方，在2月14日15时59分，通过微信转了8000元给对方。后韦某才意识到被骗。但其己五次向对方微信号转账23000元。

关某和韦某向公安机关报了案。通过支付账号查询、资金流向，关某被诈骗的钱，通过2次微信转账后汇总为17340元转入被告人胡某灿的微信。韦某被以网上办理贷款的方式诈骗23000元，其中的9400元被转账汇总11400元转入被告人胡某灿微信。

顺藤摸瓜，“取款手”折了。2018年2月23日，被告人胡某、胡某灿在缅甸邦康“新鑫电玩城”内将胡某灿微信账户上的101000元（包含关某被骗的4000元）提现至银行卡并网银转账汇入被告人肖某的银行卡内。同日，被告人肖某在武汉市长风路营业网点将包含涉案资金的300700元取出，并将该款转入到被告人陈某的银行账户内。同日，被告人陈某在云南孟连县勐啊镇营业所将涉案资金13万元柜面取款。

2018年2月14日，被告人胡某、胡某灿在缅甸邦康“新鑫电玩城”内将胡某灿的微信账户内的44785.21元（包括韦某的9400元）提现至银行卡并汇总为134000元转账至肖某的银行卡内。

同时被骗的还有贵州省都匀市居民陈某被人以网上办理贷款的方式诈骗11000元，其中涉案资金2450元被二次微信转账后汇总为5100元转入被告人胡某灿微信，被告人胡某、胡某灿在缅甸邦康“新鑫电玩城”内将该笔涉案资金汇总为8394.01元提现至银行卡并汇总为43300转账至被告人肖某银行卡内，被告人肖某将此笔资金汇总为200500元后取出，并转入被告人陈某银行账户内。被告人陈某在云南将涉案资金200000元取出。

湖南省怀化学院学生朱某被人以网上办理贷款的方式诈骗15600元。其中涉案资金7000元被二次转账后汇总为11600元转入被告人胡某灿微信内。同日，被告人胡某、胡某灿在缅甸邦康“新鑫电玩城”内将涉案资金汇总为16683.32元提现至银行卡内

福建晋江市居民王某被人以网上办理贷款的方式诈骗24300元。涉案资金中的12000元经他人微信转账后转入被告人胡某灿微信中，被告人胡某、胡某灿将涉案资金微信提现后汇总为88327.49元转入被告人肖某的银行卡内，被告人肖某将涉案资金再次汇总为230600元转账给被告人陈某。

上述五笔，均由被告人胡某、胡某灿在缅甸邦康“新鑫电玩城”内，利用别人到游戏机室找其刷POS机、微信、支付宝转账的方式将诈骗分子等人违法犯罪所得资金汇总转至被告人肖某的账户，确认钱到账后，就用周转资金付现金给这些人，并从中扣2%的手续费。被告人肖某在武汉通过柜面将这些资金取出并将钱汇到被告人陈某的账户上，后被告人陈某到云南省孟连县境内将赃款取现，再交给被告人胡某灿、胡某等人，继续为诈骗分子等人操作套现资金，周转资金一直保持在30万元左右。

案经凤台县法院审理，被告人肖某、胡某灿、胡某、陈某明知是犯罪所得的赃款仍帮助转账、套现，其中被告人胡苛灿的犯罪数额为46850元，被告人肖某、胡某的犯罪数额为41850元，被告人陈某的犯罪数额为27850元，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法予以惩处。（凤台县人民法院 王芳）

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