黄州区检察院快捕13人恶势力“套路贷”犯罪团伙，下面是湖北省人民检察院给大家的分享，一起来看看。
黄州无抵押贷款
本网讯（ 通讯员 袁帅）5月14日，黄州区检察院以敲诈勒索罪，批准逮捕一起重大涉恶“套路贷”案件的13名犯罪嫌疑人。
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2013年以来，以晏某、熊某等为首的恶势力“套路贷”犯罪集团，先后分别在黄州、武穴、红安、鄂州、武汉等地，以汽车抵押贷款为幌子，诱骗借款人签订一系列套路合同，从贷款金额中扣除砍头息、GPS安装费、公证费等手续费后，又利用虚假银行流水、制造逾期、认定违约等套路，造成借款人违约，强行将借款人车辆开走，要求借款人支付高额滞纳金、违约金、拖车费等费用，非法索取巨额金钱。
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获悉此案后，黄州区检察院迅速抽调办案经验丰富的检察官组成专案组，通过全面审阅案卷、案件讨论会、与侦查人员提前沟通等方式提前介入，主动了解案情、引导公安机关侦查取证。案件移送审查逮捕后，黄州区检察院依法启动快捕机制，整合3个办案单元集中完成提审工作，并召开检察官联席会议，对案件的入罪定性、证据标准、是否符合“套路贷”特征等问题进行讨论，理顺案件定罪关键，在7天内依法批准逮捕犯罪嫌疑人晏某等13人，并针对可以继续侦查取证的方向再次进行引导，加强捕后补证力度。
这起案件是黄州区首例“套路贷”案件，也是黄州区司法机关持续深入推进扫黑除恶专项斗争工作取得的最新成果。严厉打击此类涉众型金融犯罪，既能消除影响社会和谐和公共安全的不稳定因素，也可以更好地维护金融市场秩序，保障金融主体安全，为黄州区金融业健康有序发展提供优质法治环境和司法保障。
黄州区检察院提醒广大民众：以民间借贷为名的“套路贷”犯罪日益猖獗，在日常生活中，如有资金需要，应选择到正规的金融机构办理贷款业务，不要轻信来历不明的借款公司，如发现自己可能身陷“套路贷”，收集相关证据后可向检察机关进行控告申诉。
黄石私人借钱空放
利用虚拟币为诈骗团伙洗钱，在全国各地物色卡主进行线下取款。7月7日，黄石市公安局下陆区分局成功打掉一跨省洗钱团伙，扣押涉诈资金10.3万余元。
6月29日下午16时许，下陆公安分局接城区某银行工作人员报警，称一名女子在银行取款89.9万元后迅速离开，担心女子陷入电信诈骗，请求警方帮助。
民警了解情况后，立即展开调查。办案民警发现该女子在取款离开银行后，将装有89.9万元的纸箱交给了一名戴着帽子、口罩、眼镜“全副武装”的陌生男子。
经过进一步侦查，民警发现该陌生男子为陈某，陈某和另一名男子廖某在收到钱款并支付了取款人报酬后，立刻前往了福建。经过对该团伙持续追踪，下陆警方发现该团伙成员又很快回到了黄石，疑似准备再次作案。
6月30日中午，在相关部门支持下，办案民警在黄石港区将嫌疑人陈某和廖某成功抓获，并顺藤摸瓜抓获了在黄石城区负责取款的女子韩某惠和男子孙某。
7月7日上午，民警在阳新县抓获涉案嫌疑人陈某亮和张某度，并在两人指认下，成功抓获另外2名取款人员。
经审讯，民警发现这是一个以陈某亮为首、组织十分严密的洗钱团伙，他们在全国各地以“线下贷款”为幌子，招募取款人前来黄石，以帮人办理贷款为由，让取款人利用自己的银行卡帮助取出经过层层转移的诈骗款，并将钱款交由其他团伙成员购买虚拟币，帮助诈骗团伙洗钱，而取款人从中获得相应的报酬。
目前，该团伙人员陈某亮、张某度、陈某、廖某、韩某惠、孙某等6人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被下陆警方依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。
警方正告：
在电信诈骗违法犯罪中，通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等方式为犯罪活动提供帮助的，涉嫌构成洗钱罪，诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，帮助信息网络犯罪活动罪等犯罪。
湖北公安提醒广大人民群众，若发现相关线索，可拨打110报警或通过湖北公安“厅（局）长信箱”（湖北公安政务服务平台）提供。公安机关将认真核查每一条线索，一经查实将依法严厉打击。
来源：平安湖北
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