9月27日，Marco Ruiz Ochoa在纽约南区法院承认了一项与IcomTech实施的庞氏骗局有关的共谋实施电汇欺诈的指控。奥乔亚在2018年至2019年担任iComTech首席执行官。
根据美国司法部的一份声明，IcomTech向投资者承诺，该公司提供的投资产品将带来每日回报，该公司自称是一家加密货币开采和交易公司。赞助商在世界各地“举办奢华的博览会”和其他社区活动来吸引顾客。该公司还发行了自己的令牌，称为Icom。
但据说公司没有开采加密货币，投资者无法提取账户中积累的利润。该公司于2019年底倒闭。11月，奥乔亚和IcomTech的其他高管受到指控。奥乔亚面临最高20年的监禁。
在奥乔亚认罪的前一天，AirBit Club Ponzi的联合创始人巴勃罗·罗德里格斯被纽约州南区法院的另一名法官判处12年监禁。
也是在9月27日，商品期货交易委员会(CFTC)宣布，它已经对马赛克交易所有限公司及其首席执行官西恩·迈克尔提起诉讼。据说，马赛克交易所吸引投资者，让他们代为进行加密货币的期货、掉期和杠杆现货交易。在一份关于这些指控的声明中，美国商品期货交易委员会(CFTC)专员Kristin Johnson表示:
Mosaic可以在BitMEX和币安上交易数字资产衍生品，此前被CFTC指责的问题包括未能注册成为FCM[期货佣金代理]、SEF[掉期执行工具]或DCM[指定合约市场]、未能实施反洗钱和了解你的客户程序。根据我们现有的权力，商品期货交易委员会应该开始引入监管，以解决这些新颖的市场结构中可能存在的漏洞。
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