广西警方侦破一起ETC钓鱼网站诈骗案，下面是云南网警巡查执法给大家的分享，一起来看看。
点刷pos贷款可以下吗
嘟嘟！来短信啦！
通知你ETC设备已经停用
需要重新登录验证
才能继续使用
这看似简单的短信
竟是套路的开始……
近日，广西柳州鹿寨县公安局经缜密侦查，专案攻坚，成功破获一起借“ETC”名义实施诈骗的案件，抓获4名犯罪嫌疑人，缴获7部手机、多部POS机、20余张涉案银行卡。
【高速ETC】尊敬的广西车主，您的高速ETC在12月18日已被锁定，请登录k.xxxx.net在线更新，延期将注销。
当黄女士收到这条短信时，她惊愕不已。
为了防止ETC被注销，她赶紧点击那个网址进入，按照引导一步步填写输入个人信息、银行卡账户、密码及验证码后提交。
滴滴滴！手机立马收到银行卡扣款信息提示，卡内7000余元被转走！这，这是被骗了？黄女士随即向公安机关报警。
2022年2月初，柳州市公安局抽调网安、刑侦、派出所等单位精干警力成立ETC钓鱼网站诈骗专案工作小组，迅速开展案件的调查侦办工作。
经查，涉案嫌疑人通过非法途径获取ETC车主用户信息，再利用境外短信平台针对ETC车主发送短信，引诱车主前往高仿的ETC钓鱼网站填写银行卡、短信验证码等信息，最后再通过POS机将车主银行卡内余额进行转账。
根据梳理比对，专案组初步断定发生在柳州市辖区内的33起ETC诈骗案均为同一团伙作案，张某婷有重大涉案嫌疑。
2月22日下午，办案民警获悉嫌疑人活动线索后，驱车辗转470多公里，火速赶往湖南进行抓捕行动。
在湖南省麻阳苗族自治县公安机关的协助下，办案民警成功抓获涉案嫌疑人张某婷、周某成、滕某、张某4人。
经讯问，张某婷等人如实供述了他们从去年12月以来，勾结境外诈骗人员利用“点刷”系统平台作案多起，涉案金额数十万元的犯罪行为。
目前案件正在进一步侦办中。
网警提示
各位网友，如果你也收到此类诈骗短信，请赶紧删除，千万不要点开链接！
不要看到【高速ETC】、【交管ETC】、【12123】等字样就先入为主，必须仔细辨别！
不要通过来历不明的短信、电话、网页链接办理ETC业务，应该通过ETC官方渠道处理，更加不要随意将身份证号、验证码等信息透露给他人。
如果发现被骗请尽快报案！
图片 | 网络截图
素材 | 广西网警
编辑 | 陈国湾/田琨
建行装修贷pos机刷不了
时隔仅20天，国家外汇管理局再度对外汇违规案例进行了通报。
在国家外汇局8月16日通报了21个案件中，其中3家银行涉及违规办理转口贸易案、4家银行涉及违规办理内保外贷案，另有一家银行违规办理个人分拆售付汇案；4家企业涉及逃汇案被罚、1家非法结汇，此外，8个个人因非法买卖外汇或分拆逃汇被国家外汇局通报。
其中，金额最大的是汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案和河南籍郭某非法买卖外汇案，被罚超过800万元。
国家外汇局表示，加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。
案例1：恒丰银行温州分行违规办理转口贸易案
2016年1月，恒丰银行温州分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。
该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款146.4万元人民币。
案例2：交通银行厦门观音山支行违规办理转口贸易案
2016年2月至7月，交通银行厦门观音山支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易售汇业务。
该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款400万元人民币，暂停对公售汇业务三个月，责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。
案例3：天津银行上海分行违规办理转口贸易案
2016年3月至4月，天津银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。
该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款80万元人民币。
案例4：汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案
2014年8月至2017年6月，汇丰银行北京分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。
该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款842.22万元人民币。
案例5：招商银行厦门嘉禾支行违规办理内保外贷案
2014年7月至2016年7月，招商银行厦门嘉禾支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。
该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款433.19万元人民币。
案例6：民生银行西安分行违规办理内保外贷案
2014年12月至2016年12月，民生银行西安分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。
该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款645.4万元人民币，责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。
案例7：企业银行（中国）天津西青支行违规办理内保外贷案
2015年6月至2017年6月，企业银行（中国）天津西青支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对债务人主体资格、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。
该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款102.2万元人民币。
案例8：建设银行连江支行违规办理个人分拆售付汇案
2016年6月至2017年6月，建设银行连江支行违规为个人分拆办理售付汇业务。
该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款60万元人民币。
案例9：索尔维生物化学（泰兴）有限公司逃汇案
2012年11月至2013年12月，索尔维生物化学（泰兴）有限公司使用作废合同，对外支付预付货款227.68万欧元和5.05万美元，无对应进口货物。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款92.39万元人民币。
案例10：烟台平瑞商贸有限公司逃汇案
2015年8月至9月，烟台平瑞商贸有限公司虚构转口贸易背景，使用第三方公司提单和虚假合同、发票，对外付汇1706.82万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款545万元人民币。
案例11：青岛中霖永盛国际贸易有限公司逃汇案
2016年1月至8月，青岛中霖永盛国际贸易有限公司虚构贸易背景，使用第三方公司提单，对外付汇938万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款310万元人民币。
案例12：山东恒景置业有限公司逃汇案
2016年11月至2017年4月，山东恒景置业有限公司安排30个境内个人，通过个人年度购汇形式向境外转移资金188.79万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款64.42万元人民币。
例13：常熟市中贯金属材料有限公司非法结汇案
2015年3月至2016年4月，常熟市中贯金属材料有限公司构造虚假出口报关单办理贸易融资并结汇418万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款133万元人民币。
案例14：河南籍郭某非法买卖外汇案
2011年4月至2014年9月，郭某为实现非法向境外转移资产目的，将10492.92万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款835万元人民币。
案例15：浙江赵某非法买卖外汇案
2014年1月至2016年6月，赵某为实现非法向境外转移资产目的，将1800.60万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款162万元人民币。
案例16：广东籍赵某非法买卖外汇案
2015年10月至2016年9月，赵某为实现非法向境外转移资产目的，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户，金额合计221.14万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款79.78万元人民币。
案例17：四川籍杜某私自买卖外汇案
2016年7月至9月，杜某违反银行卡管理规定，利用境外销售终端（POS机）多次刷人民币卡兑换港币现金，金额合计679.11万元人民币。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款101.87万元人民币。
案例18：福建籍王某私自买卖外汇案
2017年1月，王某为实现非法获利目的，通过他人账户收款1129.26万元人民币，私自卖出港币。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款107万元人民币。
案例19：四川籍王某分拆逃汇案
2016年1月至4月，王某为实现非法向境外转移资产目的，利用46名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资产分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计1784.76万港元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款80万元人民币。
案例20：江苏籍张某分拆逃汇案
2016年1月至12月，张某为实现非法向境外转移资产目的，利用41名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计折184.59万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款61.52万元人民币。
案例21：江苏籍邱某分拆逃汇案
2016年9月至2017年1月，邱某为实现非法向境外转移资产目的，利用69名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计折349.49万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款160万元人民币。
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