揭阳贷款当场拿钱（汕头贷款公司当天放款）

揭阳警方连根拔起“套路贷”诈骗犯罪团伙，涉案金额170万元，下面是南方法治报给大家的分享，一起来看看。

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近日，揭阳警方将一个以虚假广告诱使被害人贷款，再利用一系列私下操作将被害人贷款骗走的“套路贷”诈骗犯罪团伙连根拔起，抓获以胡某琳、江某等人为首的犯罪嫌疑人7人，冻结银行账户37个，扣押别克汽车1辆，初步查证涉案受害人共63人，涉案金额共170万元。

诈骗警情牵出“套路贷”团伙

8月31日，揭阳居民陈先生向当地警方报警求助报称，其在揭阳市揭东开发区某酒店里被其微信好友拿其银行卡去申请网贷，怀疑被诈骗。

接报后，揭阳市公安局揭东分局立即落实刑警大队介入调查，发现陈先生在其微信好友谢某芝操作提现的过程中存在被“套路”诈骗的重大嫌疑，9月1日谢某芝（男，揭阳揭东区人）即被警方依法刑事拘留。经进一步研判分析，警方发现这并不是一起简单的诈骗案件，在犯罪嫌疑人谢某芝背后还有一个层级分明、分工明确的“套路贷”诈骗团伙。

10月31日，揭阳市公安局扫黑办牵头揭阳、揭东两级公安刑警、网警部门和派出所等单位对该案进行分析，并由揭东公安分局成立专案组进行深度经营，迅速查清该“套路贷”诈骗团伙的架构、分工、资金往来等情况和团伙主要成员身份。

稀里糊涂被“套路”背负债务

经查，自2019年7月份开始，谢某芝在“上线”胡某琳和江某的指使下，按照事先策划好“套路”对多名受害者进行贷款诈骗。

诈骗过程中，谢某芝声称能够帮助被害人“免抵押、免还款、无风险”地赚取网贷平台的透现费，或者能帮助其提高信用额度，以此为由收集被害人的身份信息。随后，谢某芝一面将身份信息发送给“上线”胡某琳或江某，一面指导被害人在自己手机上下载安装“借贷宝”手机APP借贷平台，用被害人手机在网贷平台上进行注册和申请贷款。随后，谢某芝私下联合放款人邹某等人扣除被害人30%的利息，余下的贷款再发放到被害人的微信上。谢某芝又将贷款转至胡某琳或江某等上线，随后将被害人手机上的“借贷宝”软件和微信好友、聊天记录一并删除。

在整个过程中，被害人并未取得平台的贷款金额，其个人身份被谢某芝私自利用操作贷款，稀里糊涂地承担贷款债务。

涉案人员相继落网

经过缜密侦查，办案民警迅速摸清犯罪团伙成员的落脚点，并制定分级收网、全链条打击方案，只待抓捕时机成熟即将其一网打尽。

近日，办案民警先后在广河高速公路梅州五华棉洋服务区、广州番禺石碁镇南浦村金丰宾馆、揭阳揭东曲溪街道云南村、揭阳榕城梅云镇圩场路、揭阳金城步行街一商铺内和揭阳空港炮台镇新寨村等地将涉嫌诈骗的江某（男，揭阳揭东区人）、胡某琳（女，宁夏银川兴庆区人）等7名犯罪嫌疑人抓获归案。

经审讯，犯罪嫌疑人胡某琳、江某供认其自2019年7月份开始在揭阳、佛山、深圳、珠海等地实施诈骗的犯罪事实。经警方初步查证，涉案受害人共63人，涉案金额约170万元。

目前，犯罪嫌疑人江某、胡某琳等7名犯罪嫌疑人已被揭东公安分局依法刑事拘留，案件正在加紧办理中。

来源平安揭阳

编辑贺依茜

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扫黑除恶进行时 >>...

扫黑除恶专项斗争开展以来，濠江公安充分发挥公安机关扫黑除恶专项斗争主力军作用，与相关部门通力协作，主动摸排线索，全面铲除黑恶势力滋生的土壤，重拳打击涉黑恶违法犯罪活动。

截至12月15日，濠江公安机关共捣毁黑社会性质组织1个、恶势力犯罪集团2个、套路贷团伙2个，侦破刑事案件26宗，抓获犯罪嫌疑人30名；捣毁九类涉恶罪名团伙16个，破获涉黑涉恶案件40宗，抓获违法犯罪嫌疑人110名，逮捕77名，查封、冻结、扣押涉案资产近5000万元。扫黑除恶专项斗争的深入开展，带动全区社会治安大局持续稳定向好，全区刑事、治安警情同比大幅下降。

12月17日，市公安局召开扫黑除恶专项斗争新闻发布会

2019年，濠江公安分局接到有关涉黑非法高利放贷的线索，在核查线索基本情况后，濠江公安分局高度重视，迅速成立“809”专案组，在市公安局相关业务部门的支持下，循着举报线索指向，全面展开调查取证，依托“智慧新警务”综合研判分析，深入走访调查，广泛查找涉案受害人，调取筛选大量资金流水及视频资料，掌握了许多客观证据及涉案信息，一个打着“汕头市骏亿融通投资咨询有限公司”幌子，以杨某顺、徐某雄为首，涉嫌非法放贷及多起寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索违法犯罪、具有比较明显黑社会性质组织特征的犯罪团伙逐渐露出水面。

副市长、市公安局长曾湘澜对这起案件高度关注，指示并协调市公安局多个警种全力支持案件侦查取证工作。在收集查实该犯罪团伙组织实施多种违法犯罪行为的大量证据后，今年10月25日，在市公安局副局长蔡锦荣的统一指挥下，市公安局多个警种会同濠江公安分局共出动警力近200名，分13个抓捕组，在云南、广东惠州、汕头两省三地同步展开收网行动，一举抓获涉案主要嫌疑人13名，缴获笔记本电脑、帐本、银行卡、借款合同等书证物证一批，查封、冻结、扣押、限制涉案资产约2000多万。

市公安局党委委员、副局长蔡锦荣通报扫黑除恶阶段成果

经调查，在2013年至2019年期间，该犯罪团伙以杨某顺、徐某雄为首，丁某搭等人为骨干，以“汕头市骏亿融通投资咨询有限公司”为掩护，从社会融入大量资金，以数倍高于银行的贷款利率进行非法放贷，从中谋取高额利润。他们吸纳招揽了一批社会无业人员、劣迹人员作为团伙成员，对未能按期偿还本息的受害人，采取滋扰、威胁、恐吓甚至殴打、拘禁等暴力或暴力胁迫手段，对受害人及家属进行逼债，导致部分受害人及家属企图自杀、精神异常、人身受到不同程度伤害，对受害人及家属形成心理强制和威慑。他们组织层级、职责分工明确，结构稳定，团伙成员人数较多，在汕头市濠江区为主的区域组织实施了寻衅滋事、非法拘禁，强迫交易、敲诈勒索、妨害作证等违法犯罪活动，严重侵害了人民群众人身财产安全和合法权益，群众敢怒不敢言，多数受害者和家属不敢举报和控告，在社会上形成了重大影响，严重破坏当地经济、社会生活秩序。