就是他们！专门替骗子收款转账，涉案金额超500万，下面是光明网给大家的分享，一起来看看。
融360贷款是真的吗
网络诈骗分子常常利用一些社交软件、贷款APP行骗，为了躲避警方的打击，这些骗子骗到钱之后，一般不会自己去取钱，而是通过专门的洗钱公司来将这些“黑钱”洗白。前段时间，宁海警方在调查一起网络诈骗案件时，“意外”地发现了一个洗钱团伙。
案件：市民网贷被骗6000元
2020年1月8日10时许，受害人王某在家中接到自称是“360融贷”业务员的犯罪嫌疑人电话，称可以提供个人信用贷款服务。恰巧王某急需资金周转，便答复需要。犯罪嫌疑人要求王某添加其微信号，在聊天中，犯罪嫌疑人以网上贷款需交纳保险金等费用共计6000元为由，要求王某进行转账。王某信以为真，便向犯罪嫌疑人提供的银行账户内转账6000元。后犯罪嫌疑人以王某银行卡流水不足导致放款失败为由要求王某再转账，此时王某才意识到被骗。
侦查：宁海警方盯上洗钱团伙
接到报警之后，宁海警方立即展开调查。通过分析受害人提供的转账信息，民警逐渐弄清了被骗钱款的资金流向：钱款进入户名为安某的农业银行账户后，马上被转入户名同为安某的工商银行账户内，又转至晁某、李某、张某等16个账户内，并在这些银行卡之间多次流转，最终资金打散转至不同支付宝账号。 经初步侦查，整个团伙涉案金额至少达500余万元。民警对已掌握的账户资金链进一步分析，发现资金走向的账户主体具有一定关联，随即在全国范围内进行类似案件串并，最终发现浙江、山东等地共4起案件，案值5万余元。这些账户线索均指向山西临汾。
3月13日晚，办案民警连夜驱车跨省侦查，经过一天一夜的奔波，长途跋涉1500公里，到达山西临汾曲沃县已是次日傍晚。侦查员顾不上休整，马上投入战斗，根据前期掌握的线索对相关犯罪嫌疑人进行布控。经过两天两夜的蹲守，民警在曲沃县高显镇某村的作案窝点内抓获安某、晁某、李某等5名犯罪嫌疑人，缴获作案所用的电脑1台、银行卡30余张。
交代：洗钱团伙抽头服务费数万元
洗钱团伙头目安某到案后交代：2019年9月，其经人介绍加入某兼职QQ群，群内有人向其介绍帮别人转账充值业务并按比例返点，安某明知这些转账交易资金是网络诈骗分子骗取的不义之财，仍愿意做这个兼职赚取服务费。安某在专门人员指导下，熟悉转账操作流程。为了方便洗钱，安某又招募晁某、李某等4人组建洗钱团伙，5人到各大银行办理银行卡30余张。每次需要洗钱时，“上家”会联系安某进行操作，安某按照1.3%的比例抽取服务费，累计非法获利7万余元。
目前，安某、晁某、李某等5人已被宁海警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖侦办中。
警方提醒
形形色色的网贷平台令人眼花缭乱，其中不乏诈骗分子冒充正规平台进行不法活动，市民朋友在进行网贷时一定要擦亮双眼，通过正规渠道解决燃眉之急。同时，互联网从业人员要严守法律底线，依法依规进行经营活动，绝不能受利益驱使而“助纣为虐”。
来源 | 宁波公安
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融360线下人工贷款可靠吗
来源：每日经济新闻
因广告含保证性承诺 融360被行政处罚70万元
近日，天眼查资料显示，北京融世纪信息技术有限公司（以下简称为“融360”）被北京市工商行政管理局海淀分局处以罚款70万元的行政处罚决定，违法类型为：广告主发布含有对未来效果、收益或者与其相关的情况作出保证性承诺，明示或者暗示保本、无风险或者保收益等内容的招商等有投资回报预期的商品或者服务广告。
对此，《每日经济新闻》记者联系了融360方面，融360相关人士表示对此事暂不回应。
据悉，这也是融360第一次收到行政处罚。融360官网显示，融360成立于2011年10月，主要通过人工智能、大数据、云计算等技术，为个人消费者、小微企业、个体工商户提供金融产品的搜索、匹配、推荐服务，以及金融教育、行业报告等内容服务，同时还为金融机构提供贷前、贷中、贷后全流程风控解决方案。其旗下公司简普科技于2017年11月在美国证券交易所上市。
值得注意的是，在今年央视3·15晚会上曝光的“714高炮平台”中，融360被点名批评。
据央视报道，所谓的“714”是指贷款周期一般为7天或者14天的短期借款，“高炮”是指其高额的“砍头息”及逾期费用，而这些“714高炮”平台也“害人不浅”。
“3·15晚会”报道显示，因“砍头息”和高额逾期费用，最初仅借了7000元的董女士最终背负了50多万元的债务，她借遍了亲朋好友，每天都想尽办法去偿还这些永远都填不满的窟窿，不断寻找新的APP去借款，拆东墙补西墙。董女士表示，“所有借款的平台大约有50个左右，每天逾期费用就达一万多元。”
在被央视点名后，融360发布声明称，公司对融360平台上的二十多万种金融产品负有监督职责，并对该事件导致的不良影响向消费者表示歉意，随后融360在安卓及IOS系统上紧急下架其APP进行自查。
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