哈尔滨警方破获一起“帮信”案 涉案700万，下面是光明网给大家的分享，一起来看看。
假流水能贷款吗
新华社客户端黑龙江频道6月17日电（记者梁书斌）不顾提醒和劝阻，哈尔滨市的徐某将多张银行卡及配套的“U盾”提供给“网络贷款公司”，被电信诈骗犯罪分子用来进行电信诈骗活动。近日，哈尔滨警方破获这起“帮信”案件，涉案金额700万元。
近日，哈尔滨市公安局呼兰分局原野派出所在工作中得到线索，辖区居民徐某涉嫌参与电信诈骗犯罪。经核查，徐某名下的五张银行卡均有大量大额转账记录，与多起电信诈骗案件有关联。
充分固定证据后，民警对犯罪嫌疑人徐某进行布控，同时对其家人进行政策宣讲。6月8日，犯罪嫌疑人徐某投案并如实供述了犯罪经过。
去年3月，由于经济压力较大，徐某产生了办理贷款的想法。他根据一个网络小广告，与自称“网络贷款公司业务员”的人取得了联系，对方表示只要提供自己名下的银行卡、“U盾”以及绑定银行卡使用的手机卡，便能为其无偿“刷流水”办贷款。于是，他在对方的指引下，前往多家银行办理了银行卡及配套的“U盾”。
办理期间，银行工作人员多次提醒他出租、出卖、出借自己名下的银行卡属于违法行为，并向其出示了禁止出租出借银行卡的告知书与承诺书，但却被徐某当成了“耳旁风”。办完后，他将五张银行卡、“U盾”及一张手机卡放到了指定地点。这些物品被取走后，对方便将他的联系方式拉黑。
警方经核实，2021年3月至6月期间，电信诈骗分子通过徐某名下的五张银行卡进行电信诈骗活动，涉诈流水高达700余万元。
目前，犯罪嫌疑人徐某已被批准逮捕，案件正在进一步工作中。
来源： 新华社客户端黑龙江频道
假流水公积金能查得出来吗
法制日报全媒体记者 王春 通讯员 黄锦锦
“我就近期办理的一起骗提公积金引发的刑事案件，和大家交流探讨办案中反映出的刑事犯罪、行政违法等问题……”近日，浙江省绍兴市新昌县检察院的检察官潘杭湖现身绍兴市住房公积金业务骨干培训会进行法治宣讲，为全市骗提套取住房公积金专项治理行动积极贡献检察智慧和力量。
住房公积金的提取必须要符合一定条件，而有人却偏偏明知山有虎，偏向虎山行。潘检察官在办理这起骗提住房公积金案时，发现被告人章某在微信朋友圈堂而皇之地发布消息，充当在线“房管局”，用私刻的国家机关印章、伪造的无房证明等，做起骗提住房公积金的生意，为需要提取公积金的个人提供“一条龙”全方位服务。
至案发，章某已帮助新昌、嵊州两地的数名客户成功骗提公积金8.5万元，非法获利1.24万元。2020年3月章某因犯伪造、买卖国家机关公文、印章罪，被判处有期徒刑三年，缓刑三年。
随着案件的深入审查，潘检察官还了解到现今公积金骗提的作案方式多样，且隐蔽性强，伪造外省的购房合同，伪造银行还贷流水证明等等，都是骗子们的手段。
为何骗提公积金的行为屡禁不止？案子虽然办结了，但潘检察官的疑惑仍然挂在心头。她再次翻阅案卷，询问相关涉案人员和工作人员，分析当前住房公积金提取过程中存在的几项隐患和漏洞，提出相应的治理防范举措，向绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心制发了检察建议。
收到检察建议后，新昌分中心立即行动，组织工作人员进行骗提防范培训；联合检察、公安等部门重拳打击骗提套取行为，追回违规提取的公积金；多渠道多形式开展警示宣传，广而告之骗提的法律后果。
“工作人员要增强法治意识、证据意识，引导民众合法合规途径使用、提取公积金；一旦发现骗提行为，要敢于提出疑惑，斩断骗提公积金的邪恶之手。”培训会上，潘检察官向听课人员提供了几条有针对性、操作性强的建议，获得一致好评。
“通过检察建议、法治宣讲等形式，延伸办案效果，参与社会治理，切实把‘办理一案、治理一片’落实好，努力为县域治理现代化提供更全面的法治保障，是每位检察官的职责所在。”如今案结事了，潘检察官终于如释重负。
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