市北高新：关于第八届董事会第一次会议决议公告，下面是给大家的分享，一起来看看。
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证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2016-004
上海市北高新股份有限公司
关于第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第八届董
事会第一次会议于 2016 年 1 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，董事刘芹羽女士以通讯方式参加会议表决，
公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董
事周群女士主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举周群女士为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致（周群女士简历
见附件）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
选举孙勇先生、徐军先生、张羽祥先生为公司第八届董事会审计委员会委员，
其中孙勇先生为主任委员。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
选举徐军先生、吕巍先生、周群女士为公司第八届董事会提名委员会委员，
其中徐军先生为主任委员。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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四、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
选举周群女士、徐军先生、吕巍先生、张弛先生、刘芹羽女士为公司第八届
董事会战略委员会委员，其中周群女士为主任委员。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举吕巍先生、孙勇先生、周群女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会
委员，其中吕巍先生为主任委员。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会经审议，同意聘任张弛先生为公司总经理，任期与公司第八届董
事会一致（张弛先生简历见附件）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总工程师的议案》
经公司总经理提名，公司董事会经审议，同意聘任刘芹羽女士、吴浩先生为
公司副总经理，聘任李炜勇先生为公司财务总监，聘任施立新先生为公司总工程
师，上述人员任期与公司第八届董事会一致。（刘芹羽女士、吴浩先生、李炜勇
先生、施立新先生简历见附件）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会经审议，同意聘任胡申先生为公司董事会秘书，任期与公司第八
届董事会一致（胡申先生简历见附件）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司战略发展布局，加强公司内部管理专业化水平，根据公司业务发
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展需要，公司董事会同意设立招投标办公室。公司调整后的部门设置为行政办公
室、研究室、人力资源部、财务部、信息资讯部、投资管理部、招商中心、资产
管理部、企业发展服务中心、规划工程部、工程合约部、工程预算部、审计室和
董事会办公室、招投标办公室十五个部门。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日
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附件：
周群女士简历：
周群女士，女，中国国籍，无境外居留权，1966 年 5 月出生，研究生学历，
高级经营师、政工师职称。历任闸北区城市发展投资总公司北城进出口公司副总
经理、上海市北高新（集团）有限公司总经理助理、副总经理等，现任上海市北
高新（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，上海市北高新股份有限公司董
事长。
张弛先生简历：
张弛先生，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 2 月出生，大学本科学
历，高级工程师职称。历任上海住总（集团）总公司市场发展部总经理助理、上
海安居房发展中心开发部经理兼项目总指挥、上海新黄浦（集团）有限公司开发
部总经理兼项目总指挥、上海外滩源投资发展有限公司（筹）副总经理、上海浦
江镇投资发展有限公司董事副总经理、上海新黄浦（集团）有限公司益丰置业分
公司总经理、上海市北高新（集团）有限公司副总裁，现任上海市北高新股份有
限公司董事、总经理。
刘芹羽女士简历：
刘芹羽女士，女，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，大学本科学历。
历任上海市北科技创业有限公司北京办事处招商经理、深圳办事处主任、副总经
理、上海市北高新（集团）有限公司招商中心主任、招商总监、上海开创企业发
展有限公司招商总监等，现任上海市北高新股份有限公司董事、副总经理。
吴浩先生简历：
吴浩先生，男，中国国籍，无境外居留权，1971年12月出生，大学本科学历。
历任闸北区审计局基本建设审计科副科长、法规科科长、副调研员，西藏拉孜县
县委常委、县委办公室主任，闸北区财政局党组成员、闸北区金融服务办公室副
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主任等职，现任上海市北高新股份有限公司副总经理。
李炜勇先生简历：
李炜勇先生，男，中国国籍，无境外居留权，1967年10月出生，大学本科学
历，高级会计师职称。历任煤炭科学研究总院上海分院财务处副处长，上海新黄
浦置业股份有限公司财务经理，上海精文投资有限公司财务融资部副总经理，上
海市北高新（集团）有限公司财务部副经理、投资管理部副经理，上海市北高新
股份有限公司审计室主任，上海闸北市北小额贷款股份有限公司总经理，现任上
拍拍贷借款可靠吗
近期，信也科技公布其2022年二季度财报。
二季度共促成借款金额415亿元，同比增长24.3%，实现了连续9个季度的增长。
截至2022年6月，信也科技称已累计对接近70家持牌金融机构，注册用户数达1.49亿。
据【互金红榜】观察，信也科技在原有拍拍贷品牌外，于2019年新上线了“KOO钱包”这个资产端品牌。
KOO钱包运营主体为上海紫河信息技术集团，该公司股权由拍拍贷四位创始人张俊、顾少丰、李铁铮、胡宏辉共同持有。
相关介绍显示，该产品资金来源于百信银行等持牌金融机构，线下产品额度5000-20万，平均额度可达4万，期数为6-24期。
在展业方面，KOO钱包在全国各地配置了大量线下地推人员。
销售人员的主要工作内容就是通过地推，陌拜的方式寻找满足支付宝芝麻分要求的客户，完成注册，出额度及下款等任务。
每有一个新客完成注册出额度，销售就有15元拓客奖励。
提成方面，客户首次贷款在1.3到2个点，复货为0.65到1个点。
值得一提的是，KOO钱包在培养地推“搞钱”欲望上，着实花费了一番心思。
在新员工招聘环节，公司就明确表示没有赚钱欲望，月薪1.5万嫌高的人勿扰。
此外，公布月度高薪销售、管理人员收入，在激发员工“搞钱”思想上，也是一个好招。
该公司员工高收入者可达5-6万元每月。
KOO钱包地推乱象，被投诉冒充银行员工、诱骗
在这样的金钱文化熏陶下，地推们的业务合规风险被放大。
果不其然，KOO钱包遭到用户大量投诉。
投诉内容包括：假冒中信银行员工博取信任，以申请额度为名实际诱骗用户借款、贷款过程中销售人员代操作等等。
资方是百信银行，就敢自称百信银行股东中信银行员工，中信银行表示人在银行坐，锅从天上来。
以上乱象究竟是员工个人行为，还是热爱“赚钱”团队研究出的销售套路呢？
另外值得注意的是，有用户称不仅被诱导借钱，还因为病急乱投医，又遭遇上了网络虚假客服还款诈骗。
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