如果犯罪分子无法将非法获得的加密货币转移到可以安全存储或转换为现金的服务中，他们首先就没有理由使用加密货币。
北京时间9月21日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布，根据第13694号行政命令，将俄罗斯加密货币场外经纪商Suez指定为特别指定国民和冻结人员名单(SDN)成员，从而禁止美国人与该公司做生意。链式分析数据工具帮助了OFAC的调查。
自2018年开业以来，suex已经转移了价值数亿美元的加密货币，主要是比特币、以太坊和系绳，其中大部分来自非法和高风险来源。仅在比特币方面，suex在大型交易所托管的存款地址就从勒索软件参与者、欺诈者和黑暗网络市场的运营商那里获得了超过1.6亿美元。根据ChainAnalysis的调查，OTC中心正在莫斯科和圣彼得堡的物理分支机构将加密货币转换为现金，俄罗斯以外可能还有其他办事处。从2018年到2021年，Suex还被发现从非法加密货币交易所btc-e托管的地址收到了价值超过5000万美元的比特币，远在btc-e因代表网络犯罪分子洗钱而被美国当局关闭之前。
ChainAnalysis一直在追踪suex的洗钱活动。调查显示，ChainAnalysis确定的273个服务存款地址中包含多个suex地址，占2020年所有从非法地址发出的资金的55%。
今天，OFAC对苏伊士的封锁指令非常重要，因为它代表了美国政府打击洗钱者的重大行动，洗钱者使所有其他形式的基于加密货币的犯罪有利可图，少数非法服务促成了大多数基于加密货币的犯罪。Suex是这些服务中规模最大、最活跃的服务之一。关闭它们将对当今许多最大的网络威胁造成重大打击，包括主要的勒索软件攻击者、欺诈者和黑暗网络市场运营商。
Suex是什么？
Suex是一家在捷克共和国合法注册的加密货币场外经纪商。然而，它没有一个已知的实体，但它在莫斯科和圣彼得堡，以及俄罗斯及其周边地区和中东的其他地区。苏伊士声称，它可以将其在这些分支机构中持有的加密货币转换为现金，甚至可以促进加密货币与房地产、汽车和游艇等实物资产的交换。
比特币照片:莫斯科联邦东塔楼12号苏伊士办公室疑似电梯银行苏伊士员工的照片(左)和在苏伊士办公室套房拍摄的照片(右)(地图由谷歌地图提供)。
Suex的区块链足迹
Suex作为嵌套服务运行，这意味着它使用大型交易所托管的地址运行，以利用这些交易所的流动性和交易对。虽然许多嵌套服务是合法的，但一些交易所没有以足够高的合规标准维护嵌套服务，这意味着它们可能被用于洗钱。
根据区块链的分析，suex从与各种形式的网络犯罪相关的地址和与封闭交易所BTC-E相关的地址获得了价值数千万美元的加密货币支付。尽管suex的活动涉及多种加密货币，但我们将在下文中使用ChainAnalysisReactor了解更多有关其比特币交易历史的信息。
按照转账时的价值计算，自2018年2月开始活跃以来，仅suex就获得了超过4.81亿美元的比特币。这些转账包括来自网络罪犯的大量资金。具体来说，Suex收到了:
近1300万美元来自勒索软件运营商，包括Ryuk、conti、maze和其他几家公司。超过2400万美元来自加密货币欺诈运营商，包括菲尼科背后的欺诈者，他们从主要来自俄罗斯和乌克兰的受害者那里获得了价值超过10亿美元的加密货币。超过2000万美元来自暗网市场。主要是俄罗斯的九头蛇市场。此外，suex从btc-e(一个非法的加密货币交易所)的相关地址获得了价值超过5000万美元的加密货币，该交易所于2017年被当局关闭，以协助网络犯罪分子进行大规模洗钱。
有趣的是，从btc-e到suex的转移发生在btc-e关闭很久之后，有些转移发生在今年。可能是suex代表btc-e的管理员、同事或前用户处理这些转账，试图在交易所清算加密货币。结合专有调查技术对苏伊士区块链活动的分析表明，OTC中心在其莫斯科和圣彼得堡分行代表用户进行加密货币兑换现金交易，但也可能在其他分行进行。
Suex加密货币地址被OFAC SDN封锁
以下是OFAC规定的Suex加密货币地址:
提醒任何用户不要接触这些地址！)
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打击洗钱的重大胜利
杜绝基于加密货币的场外洗钱是打击加密货币相关犯罪的重要策略之一。这一切都归结于动机。如果网络犯罪分子无法将非法获得的加密货币转移到可以安全存储或兑换成现金的服务中，他们首先就没有理由使用加密货币。少数非法服务促成了大多数基于加密货币的洗钱，而suex是最严重的罪犯之一，因此今天的行动代表了打击网络犯罪的积极一步。
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原文地址"有效监管基于加密货币的洗钱 OTC 是打击加密货币相关犯罪的最重要策略"：http://www.ljycsb.cn/qukuailian/254204.html。
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