加密交易所BitMEX的创始人亚瑟·海斯(Arthur Hayes)和本杰明·德洛(Benjamin Delo)承认，他们违反了美国的银行保密法。根据美国司法部的新闻稿，海斯和德洛故意未能在BItMEX建立、实施和维护反洗钱计划。目前，双方已同意分别支付1000万美元的刑事罚款。
美国司法部长达米安·威廉姆斯(Damian Williams)表示，他们两人都允许BitMEX在金融市场上作为一个平台运营，今天的认罪反映了该办公室继续致力于调查和起诉加密货币领域的洗钱活动。"
威廉姆斯表示，加密货币平台已经成为确保美国市场公平、效率和安全的更广泛努力的关键。
加密货币交易所创始人承认违反银行保密法。
——美国司法部长SDNY(@ sdnynews)2022年2月24日
在美国经营的机会和优势是巨大的，但这些企业有义务尽自己的一份力量来帮助促进我们的犯罪和腐败。海斯和德洛现在面临最高五年监禁的处罚。
BitMEX文件
BitMEX是加密交易所。根据法庭文件和公开文件，该交易所从2015年9月至2020年9月在美国设有分支机构。尽管该公司的声明不实，但BitMEX已经为数千名美国客户提供了服务。
据报道，这两人故意导致BitMEX未能建立和维护反洗钱计划，包括一项KYC计划，该计划将核实BitMEX客户的身份。由于故意未能实施反洗钱和KYC计划，BitMEX实际上是一个洗钱平台。
此外，根据起诉书、公开的法庭文件和法庭陈述，两人密切关注美国的监管发展，这将使他们敏锐地意识到自己在这方面的法律义务。虽然他们一再声称该公司没有向美国客户提供服务，但海斯和德洛知道，BitMEX声称在2015年9月左右退出美国市场实际上是一个骗局。据报道，两人不仅了解到美国客户在BitMEX上交易，还从这些客户身上获得了可观的利润。
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