据路透社报道，爱沙尼亚总理卡卡拉斯已经警告俄罗斯不要使用加密货币来避免制裁。据报道，卡拉斯今天早些时候告诉美国国务卿安东尼·布林肯:“我们的重点必须是将俄罗斯完全孤立于自由世界之外。”
卡拉斯还表示，必须将所有俄罗斯和白俄罗斯的银行从SWIFT支付系统中移除，并“限制”它们对加密货币的使用，以避免加密货币成为它们逃避制裁的漏洞。
爱沙尼亚总理担心俄罗斯会利用加密货币来逃避因入侵乌克兰而受到的制裁。
乌克兰副总理米哈伊尔·费多罗夫(Mikhail Fedoroff)于2月27日(俄罗斯入侵乌克兰三天后)首次呼吁加密货币交易所禁止俄罗斯用户。
非常重要的是，不仅要冻结与俄罗斯和白俄罗斯政客有关的地址，还要冻结普通用户的地址。
3月2日，法国财政部长布鲁诺勒梅尔表达了同样的担忧。勒梅尔表示，欧盟正在“采取措施”阻止俄罗斯利用加密货币逃避制裁。
两天后，日本金融服务监管机构和加密行业组织开始评估俄罗斯是如何利用加密逃避制裁的。
美国也一直担心这种风险。早在去年10月，美国财政部就发布报告称，加密货币可能会破坏制裁，而制裁长期以来一直是美国外交政策的基石。根据该报告，数字资产“为恶意行为者在基于金融的系统之外持有和转移资金提供了机会。
到目前为止，许多加密货币交易所都没有对俄罗斯用户发出全面禁令——理由是这样做没有法律依据，并重申仍将遵守政府施加的指令。希拉里·克林顿抨击了没有禁止俄罗斯用户的加密货币交易所。
加密货币可以用来逃避制裁吗？
使用加密货币逃避制裁有几种方式。
一个这样的例子是网上敲诈。最近的Chainalysis研究显示，2021年全球74%的网络敲诈发生在俄罗斯。
前联邦调查局特工、现为异常安全威胁情报总监的克兰·哈索尔德(Crane Hassold)最近表示，加密货币是推动现代网络勒索行业的主要因素。
它基本上允许我们之前看到的整体勒索病毒支付扩展到非常疯狂的数字。
俄罗斯如何利用加密货币规避国际制裁？
根据联合国的一份报告，经常从事与加密货币相关的勒索软件的朝鲜也通过加密货币为其核计划和弹道导弹计划提供了部分资金。
比特币挖矿是另一种选择——普京总统此前曾表示，俄罗斯在这方面具有竞争优势。
然而，到目前为止，尚不清楚俄罗斯政府是否购买了任何比特币。
最后，俄罗斯仍然可以转向不合规的交易所交易加密货币——这种风险在过去已经成为现实。
区块链分析公司Elliptic的政策和监管事务主管大卫·卡莱尔(David Carlisle)在最近的一次在线网络研讨会上表示:“我们已经看到加密资产交易服务与俄罗斯罪犯勾结洗钱的例子。”。
其中一个例子是SUEX交易所，该交易所于2021年9月被美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)根据第13694号行政命令制裁，该命令授权对参与侵犯美国利益的网络活动的人实施制裁。
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原文地址"爱沙尼亚交易所，爱沙尼亚要求俄罗斯归还领土"：http://www.ljycsb.cn/qukuailian/252135.html。
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