“这可能会增加客户参与洗钱或恐怖融资的风险，”荷兰央行表示。
荷兰央行荷兰中央银行(De Nederlandsche Bank)警告使用KuCoin的投资者，该交易所是在没有合法注册的情况下运营的。
在12月15日的公告中，央行表示，与荷兰KuCoin开展业务的MEK Global Limited或MGL不符合该国的反洗钱/CFT法规。荷兰央行(De Nederlandsche Bank)补充称，加密公司“非法提供服务”，“非法为用户提供委托钱包”。
“MGL的客户没有违反规定，”该银行表示。“但是，这可能会增加客户参与洗钱或恐怖融资的风险。
KuCoin于2017年首次推出，总部位于塞舌尔，业务遍及全球大部分国家。作为主要的加密货币交易所，KuCoin在加密货币市场低迷和FTX崩溃期间一直是监管机构和立法者审查的对象。7月，首席执行官Johnny Lyu驳斥了交易所破产的传言，该公司向用户提供了储备证明数据。
2021年，ABN Amro对彼岸控股有限公司提出了类似的非法经营指控，涉嫌违反反洗钱/CFT法规。迁安后来因违规支付了300多万欧元的“行政罚款”。
币圈网联系KuCoin征求意见，截至发稿时未收到回复。
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