作者:美国司法部；编译:吴硕区块链
原始链接:
https://www . justice . gov/usao-sdny/pr/Russian-nationals-charged-hacking-one-cryptocurrency-exchange-and-illicial-operating
Bilyuchenko和Verner在纽约南区被指控在2011年共谋从Mt. Gox清洗约647，000个比特币(“SDNY案”)。Bilyuchenko还在加州北区被指控在2011年至2017年期间与Alexander Vinnik合谋运营非法加密货币交易所BTC-E(“NDCA案”)。SDNY一案被指派给美国地区法官凯文·卡斯特尔。NDCA一案被指派给美国地方法院法官查布里亚。
美国司法部长达米安·威廉姆斯(Damian Williams)表示:“随着网络罪犯的盗窃手段变得越来越复杂，我们的专业检察官和执法伙伴也成为了恶意滥用新技术的专家。正如所指控的那样，阿列克谢·比柳琴科(Alexey Bilyuchenko)和亚历山大·韦尔纳(Aleksandr Verner)认为，他们可以通过使用复杂的黑客技术来窃取和清洗大量加密货币，从而逃脱法律制裁。这在当时是一项新技术，但公开的指控也表明，在他们被绳之以法之前，无论他们的计划多么复杂，我们都有能力顽强地追捕这些被指控的罪犯。”
助理司法部长Kenneth a . pleated，Jr表示，“这一声明标志着两项主要加密货币调查的重要里程碑。正如起诉书中指控的那样，自2011年以来，Bilyuchenko和Verner从Mt. Gox窃取了大量加密货币，导致该交易所最终破产。据称，Bilyuchenko利用从Mt. Gox非法获得的资金，继续参与建立臭名昭著的加密货币交易所BTC-e，为世界各地的网络犯罪分子洗钱。这些起诉凸显了该部门坚定不移地致力于将加密货币生态系统中的坏人绳之以法，并防止金融系统被滥用。”
SDNY案例:
2011年9月左右，Bilyuchenko、Verner及其同谋未经授权访问了存储Mt. Gox加密货币钱包的服务器。当时，Mt. Gox是世界上最大的比特币交易所，为全球成千上万的用户提供服务，包括纽约南区的用户。Mt. Gox在日本的一台计算机服务器上存储加密货币钱包，其中包含客户的比特币和相应的私钥，用于授权比特币从这些钱包中转移。
bilyunko、Verner及其同谋者从Mt. Gox的钱包中欺诈性地转移比特币至bilyunko、Verner及其同谋者控制的比特币地址。从2011年9月到至少2014年5月，Bilyuchenko、Verner和他们的同伙导致Mt. Gox至少约64.7万个比特币被盗，这占了客户比特币的绝大多数。bilyunko、Verner及其同谋者主要通过bilyunko、Verner及其同谋者在另外两个在线比特币交易所(“Exchange-1”和“Exchange-2”)控制的账户以及Mt. Gox本身的特定用户账户相关的比特币地址，清洗了从Mt. Gox窃取的大部分比特币。
为了进一步推动洗钱计划，Bilyuchenko、Verner及其同谋者在2012年4月前后谈判并签署了一份欺诈性合同(“广告合同”)，向位于纽约南区的一家比特币经纪服务公司(“纽约比特币经纪人”)提供所谓的广告服务。在广告合同的幌子下，为了掩盖和实现从Mt. Gox盗取的比特币，bilyunko和Verner定期要求纽约比特币经纪人的所有者和操作者向bilyunko、Verner及其同伙控制的各种离岸银行账户(包括以空 shell公司的名义)进行大额电汇。根据这些要求，从2012年3月到2013年4月，纽约比特币经纪人向Bilyuchenko、Verner及其同伙控制的海外银行账户转移了超过660万美元。作为电汇的交换，纽约比特币经纪人在Exchange-1上获得了“信用”，Bilyuchenko、Verner及其同伙通过这种方式清洗了从Mt. Gox盗取的30多万枚比特币。与纽约比特币经纪人的欺诈性广告合同使Bilyuchenko、Verner及其同谋得以隐瞒并实现通过Mt. Gox黑客行为窃取的比特币。
盗窃事件曝光后，Mt. Gox于2014年停止运营。
NDCA案例:
Bilyuchenko与Alexander Vinnik等人合作，从2011年开始运营BTC-e交易所，直到2017年7月被执法机构关闭。在此期间，BTC-e是世界上最大的加密货币交易所之一，也是世界各地网络犯罪分子转移、洗钱和存储其非法活动所得的主要方式之一。
BTC e为全球超过100万用户提供服务，转移价值数百万比特币的存款和取款，处理价值数十亿美元的交易。BTC-e收到了大量的计算机入侵和黑客事件，勒索事件，身份盗窃计划，腐败公职人员和毒品分销团伙的犯罪所得。
SDNY的起诉书指控43岁的Bilyuchenko和29岁的Verner共谋洗钱，他们都是俄罗斯公民。如果对SDNY的起诉罪名成立，每名被告将面临最高20年的监禁。
NDCA的起诉书指控Bilyuchenko共谋洗钱和经营未经授权的货币服务。如果NDCA起诉书中的指控成立，Bilyuchenko将面临长达25年的监禁。
上述最高潜在刑期是国会规定的，仅供参考，因为被告的任何刑期都将由法庭决定。
美国检察官Williams先生赞扬了IRS-CI和FBI在调查SDNY案件中的工作。
SDNY案件由美国纽约南区检察官办公室复杂欺诈和网络犯罪部门处理。美国助理检察官奥尔加·兹维罗维奇负责SDNY一案的起诉。
NDCA案由美国加州北区检察官办公室的公司和证券欺诈部以及刑事部的计算机犯罪和知识产权部(“CCIPS”)处理。CCIPS审判律师C. Alden Pelker和NDCA助理美国检察官Claudia Quiroz都是国家加密货币执法小组的成员，NDCA助理美国检察官凯瑟琳·劳埃德-洛维特正在起诉此案。联邦调查局；华盛顿特区IRS-CI奥克兰办事处和网络犯罪部；美国特勤局刑事调查部；和国土安全调查局正在调查此案。司法部国际事务办公室提供了宝贵的帮助。
起诉书中的指控只是指控，被告在被审判和证明有罪之前，享有无罪推定的权利。
本网站声明:网站内容来源于网络。如有侵权，请联系我们，我们会及时处理。
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信，我们会及时处理和回复。
原文地址"美国司法部揭秘全文：两个俄罗斯人从 Mt. Gox 盗走 64 万个比特币"：http://www.ljycsb.cn/qukuailian/215182.html。
微信扫描二维码投放广告
▲长按图片识别二维码
