来源:福布斯；编译:刘玉梅新闻
在美国证券交易委员会(SEC)对加密货币交易所及其创始人赵昌鹏(CZ)提起的诉讼中，一个名字出现了太多次:广盈“黑纳”陈。
2019年，当彼岸公司在美国成立实体时，陈的名字被列为其银行账户的签署人。CZ在瑞士秘密成立的公司(涉嫌人为夸大币安的加密交易量。美国)，这个名字也出现在银行账户和注册文件中。在SEC“欺诈性夸大交易量”的指控中，该机构提到了执行虚假交易的“后台经理”:陈光英。
陈似乎没有正式的头衔，也没有在碧安公开露面，尽管美国证交会获得的内部文件称她的职位为“首席财务官”。在CZ去年9月发布的博客之前，该公司并未披露陈的存在，博客轻描淡写地将陈描述为负责监督“管理和结算”。然而，福布斯的一项调查发现，陈控制的银行账户和担任货币安全实体的董事比除CZ以外的任何其他高管都多。
根据SEC的文件，她目前是比安8家主要公司的董事，是在13个国家/地区注册的27家实体的数十个银行账户的签署人，负责监管金融与比安交织的相关公司，这些公司自2019年以来处理了1480亿美元的存款和取款。Signature Bank和Silvergate Bank的银行账户都在今年5月关闭或余额为零，这两家银行都在3月份破产。
一位曾与陈和赵共事的前高管表示:“海娜是CZ信任的人，她是打开货币安全金库的大门。”
《福布斯》查阅了来自中国、马耳他、新加坡、瑞士和土耳其的法庭记录、地契和公司文件，并采访了四名前员工和一名认识陈或与他共事的外部顾问。这些材料描绘了一幅神秘的高管画像，这位高管曾跟随赵环游世界。
根据法庭文件，自2019年以来，她的个人账户收到了至少3200万美元，签署了币安一些最可疑和最重要的商业交易，包括涉嫌人为增加平台的交易量以刺激客户和投资者的兴趣，这是SEC欺诈指控的重点。根据美国证券交易委员会的说法，她还负责管理多家支持CZ高端消费的公司，包括购买一架5500万美元的喷气式飞机和一艘1100万美元的游艇。
这种交易现在是货币安全监管困境的核心，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会(CFTC)进行了大量的调查。据报道，该交易所还面临司法部的调查，指控币安或其高管违反了俄罗斯的制裁和反洗钱法。参议员伊丽莎白·沃伦呼吁司法部调查该公司向国会撒谎的指控。(比安回复沃伦的信称，公司“支持美国全面审查法规的努力”，“非常重视合规问题。”)
在6月5日发布的一份声明中，币安表示，它对美国证券交易委员会提交的投诉感到“失望”，该公司将“积极辩护”币安的任何指控。美国用户的资产面临风险。
尽管彼岸在最大竞争对手FTX的内爆和导致加密贷款平台Celsius和Genesis倒闭的危机中幸存下来，但它现在正面临生存威胁。
声称没有总部的Money security已经在至少10个国家被撤销或禁止。4月，澳大利亚当局取消了币安澳大利亚子公司的金融服务许可证，这导致其被支付提供商取消。今年5月，安大略省证券委员会(Ontario Securities Commission)对币安是否规避该省证券法展开调查，这导致币安两天后退出加拿大，然后提交了取消调查的申请。
自从SEC的指控公开后，货币证券的交易量下降了32%。在美国，迁安为500多万客户提供服务，交易量下降超过75%。美国证券交易委员会要求冻结超过26亿美元的资产，有效地停止了迁安在其最大市场的运营。币安上周暂停了其美国分行的所有美元存款。
美国司法部证券和商品欺诈部门前检察官雷纳托·马里奥说:“
根据美国证券交易委员会的投诉，与典型的做市商是交易所的独立高价交易员不同，适马链被用于人为增加币安的交易量，这在美国通常被称为“清洗交易”——来回发送加密资产，以制造用户活动的假象。
美国证券交易委员会说，当币安。美国于2019年9月推出，适马连锁店正在进行清理交易。2021年夏天，当币安。美国正在谈判从Foundation Capital和Circle Ventures等投资者那里筹集2亿美元(该交易最终于2022年3月完成)，美国证券交易委员会(SEC)声称，适马连锁账户对该平台上可用的58种加密货币中的51种进行了虚假交易。
2022年上半年，随着币安数十项新的加密资产上市。在美国，据说适马链家清洗了51个新上市资产中的48个。
在公司内部，适马·钱恩的活动也引起了币安的注意。美国员工。比安美国分公司前首席执行官凯瑟琳·柯利(Catherine Coley)在2019年提出了担忧。她在发给彼安时任首席财务官的一条信息中表示，让陈担任银行账户的签字人，将是“一个危险的信号，会让彼安暴露在监管机构面前”。2021年1月，一位销售总监告诉币安的CEO和员工。美国，20个账户属于适马连锁店，一名员工表示震惊。
在此过程中，彼岸子公司与赵、陈控制的实体之间的界限开始模糊。根据美国证券交易委员会的说法，赵拥有的一个由两人控制的实体被用来将大约110亿美元的客户存款与币安的银行账户混合。除了清洗交易外，还用钱购买了价值1100万美元的游艇，并向陈个人支付了3200万美元。
陈也是许多交易的银行签字人，这使赵能够保持奢侈的生活方式，尽管他拒绝物质奢侈和传统的银行业务；他在2020年发推文:“没房没车没船没法币。”
证券交易委员会的文件显示，另一家总部位于英属维尔京群岛的公司币安资本管理有限公司花费5500万美元购买了一架喷气式飞机，并向CZ的一个个人银行账户转移了6250万美元。该公司及其控制的另外两家实体又向赵和陈控制的两家新加坡公司提供了1.78亿美元。
与CZ如此密切的合作并不总是对陈有利。在去年的博客中，赵后悔在2015年要求陈做他的法律代表，因为她受到了更多的审查。CZ说:“她和她的家人一直是媒体和网络喷子攻击和骚扰的对象。如果我知道这会对她的生活产生如此负面的影响，我绝不会要求她采取看似微不足道的措施。”
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原文地址"福布斯：揭秘掌管币安”钱袋子“的神秘CFO"：http://www.ljycsb.cn/qukuailian/214727.html。
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