作者:凯伦前瞻新闻
继Haruninvest暂停平台存取款后，昨日，德力欧宣布，鉴于市场波动性大幅增加，将暂停提现。许多用户担心，当Delio被质疑将客户资金存入南波瑠投资银行时，可能会出现恐慌和系列银行挤兑的风险。
昨日下午，南波瑠投资称，委托运营商B&；s控股公司欺诈性地提供了包含虚假信息的管理报告，该报告已被报告给B&；美国控股公司提起刑事诉讼，并计划提起民事诉讼。据新闻1报道，B&；美国控股公司是一家韩国公司，它使用了FTX。
此外，@ErgoBTC发推文称，“Haruninvest的BTC余额从来没有特别高，最高交易量是在2022年夏天。经监控，Haruninvest与FTX的两笔资金交易是其比特币地址最大的转出交易。」
不过，南波瑠投资公司在去年11月回应FTX问题时表示，“在FTX风险扩散之前就已经检测到了风险，在FTX上管理的所有资产都已撤出，没有任何损失，也没有受到FTX和FTT价格下跌的影响，并保证只在有储备证书或储备证书上的指导方针的交易所进行资产再分配。」
Haruninvest对FTX的回应是否属实，Haruninvest及其委托运营人B&；我们不知道S控股是否受到了FTX的影响，只是最近才做出回应。
迪利奥和南波瑠投资公司最近怎么样了？两家公司背后的主体在哪里？提供什么服务？你有什么生意往来？监管机构如何看待这一事件？作者带你一探究竟。
谁是haruninvest？Haruninvest总部位于新加坡，但一直主要在韩国开展业务，提供Earn产品(灵活储蓄和定期存款)、加密资产交换等产品或服务，也通过一些交易策略将用户存入资产产生收益。Haruninvest号称通过搬砖等交易策略，为比特币等存款提供10%以上的年化收益。
南波瑠投资公司由母公司Block Crafters(数字资产投资机构)于2019年创立，Block Crafters于2020年完成了一轮战略融资。其中一名投资者是Cocone Corporation的执行董事阳春铉，这是一家Web3虚拟形象和数字公司，其他投资者是DTN投资公司和T投资公司。2022年9月，南波瑠投资公司完成了400万美元的战略融资，估值为2.84亿美元，阳春炫作为领投人。
Harinvest官网显示，Harinvest目前在140多个国家/地区拥有超过8万名会员，交易总额超过22.7亿美元，管理的资产不到10亿美元。
迪利奥是谁？Delio成立于2018年，是一家加密金融公司。在此之前，2022年根据韩国特别金融法完成了虚拟资产业务的申报，还获得了美国的MSB牌照。官网介绍，德里奥提供存款(通过存放资产获取收益)、贷款、质押、交换等服务，还为企事业单位、大户提供资产托管服务。Delio官网称，其资产托管服务可提供高达12%的年收益。
值得一提的是，2022年6月初，据Edaily报道，Delio与BlockFi和三箭资本签署了价值约6亿美元的资产供应合同，Delio将从这两家公司获得价值6亿美元的比特币、ETH和USDT的资产供应。Delio计划用这笔担保基金优先扩大目前提供的贷款服务，提高贷款额度。此外，Delio还在与BlockFi探讨加密金融服务的合作方式。
不幸的是，三箭资本在当月的市场抛售中损失惨重，并于6月中旬被英属维尔京群岛(BVI)的一家法院下令清算，随后申请破产。受此影响，向三箭资本(Three Arrows Capital)提供约10亿美元贷款的贷款机构BlockFi也受到FTX衰退冲击波的影响，于去年11月申请破产。当然，目前还不清楚Delio与BlockFi和三箭资本签约后有什么进展。
官网显示，Delio目前利用的总价值为41,740 BTCs(约10.84亿美元)，118033 ETH(206万美元)，以及近645万美元的假币。
发生了什么事？6月13日
Haruninvest宣布，由于一家服务合作伙伴最近遇到了一些问题，它正在进一步调查此事，并寻求紧急计划来纠正这种情况。为了保护委托用户资产，暂停存取款。
据韩联社报道，南波瑠投资公司的办公室疑似被关闭，Instagram和LinkedIn等社交账户已被注销。
许多韩国交易所，如Upbit，限制撤回南波瑠投资。
Haruninvest发推文称，“Haruninvest的办公室正在持续运转，一些文章中提到的所谓的‘と拉地毯纠纷’完全不属实。Haruninvest正在尽最大努力调查和应对相关工作，并将尽最大努力保护投资者。」
Haruninvest对暂停存取款服务进行了解释和更新，称“最近，通过内部检查，我们发现一名对价操作员提供了疑似虚假信息，因此需要立即暂停交易，以保护投资者。目前，我们正在对涉及的经营者进行事实调查，并计划采取必要的措施。
德利奥表示，Haruninvest暂停存取款与公司无关。
6月14日
Delio发出通知，6月15日起所有员工在家办公(Delio代表表示6月底前在家办公)。
Delio发布公告称，将临时改变客户中心的运营模式，即客服中心在6月15日至6月30日期间只提供邮件和聊天渠道，取消电话沟通渠道。
德利奥宣布从当地时间今天18:30开始暂停提现。Delio表示，此举是由于Haruninvest暂停存款和取款后市场波动加剧。
随后，多家韩国加密货币交易所表示将限制向Delio提取资产。
Haruninvest再次宣布“委托运营商B&；S Holdings(前身为Aventus)欺诈性地提供了包含虚假信息的管理报告，从而欺骗了公司和用户的判断，因此我们决定立即采取法律行动。此外，haruninvest已经向B&作出声明；美国控股公司提起刑事诉讼，并计划提起民事诉讼。
然而，远见新闻还没有找到B&；据B& news 1报道，美国控股公司的相关信息；s控股是一家韩国公司。根据其网站，它使用去年11月破产的FTX交易所。目前，BNS控股正在实时删除主页上列出的信息。在南韩的一个电报群里，有用户说B&；S控股的网站被怀疑是http://bangnsong.com/,，该网站的信息已被删除。
南波瑠投资公司和德利奥有业务关系，尽管德利奥在6月13日澄清Haruninvest暂停存取款与公司无关。不过，在外界持续质疑德利奥将客户资金存入南波瑠投资公司的情况下，德利奥代表对Block Media回应称:“德利奥与南波瑠投资公司有业务往来，但不方便透露具体金额。撤资被暂停是因为南波瑠投资事件后，德利奥的撤资请求激增。公司有多个钱包，钱包之间转账是常有的事。」
在Delio暂停提现后，据Bloomingbit报道，在Delio宣布暂停提取客户资产的同时，韩国金融监管部门表示，由于挪用公款和不诚信等诸多问题，将与金融监管部门合作，商讨对策。韩国金融服务委员会金融情报部相关人士表示，“德里奥确实完成了虚拟资产业务(VASP)的申报。但我们调查后发现，主要问题似乎是挪用和失职。金融情报机构的调查重点是洗钱和可疑交易。」
FIU官员解释说，“如果是这样，我们最终将不得不配合调查当局了解刑事处罚的情况。如何处理这个问题将一起讨论。也有传言称Delio事件与Haruninvest有关，未声明，但目前没有什么可以确定的，所以还在观察。德利奥与未申报的南波瑠投资公司的交易本身不是问题，更重要的是，南波瑠投资公司是否有任何违法行为。如果这还涉及到贪污和诈骗，而不仅仅是洗钱，那么就应该和侦查机关一起侦查。」
对此，不少用户担心可能会出现恐慌和连锁挤兑风险。据Edaily报道，目前，每天约有300名国内用户聚集在这里，在一个由南波瑠投资公司相关受害者发起的聊天室中讨论对策。6月14日，Edaily拜访首尔江南区的南波瑠投资韩国和Block Crafters时，空办公室里空无一人。一名来访的受害者表示，“我有大约2000万韩元在里面，但我感觉我拿不回来了。」
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