作者:Protos；编译:宋雪，区块链的故乡
欧盟当局称，比安在爱尔兰和马耳他的公司发出了各种危险信号，表明加密货币交易所正在混淆洗钱和逃税等非法活动。
欧洲调查人员指出，他们担心比安银行可能在几个欧盟司法管辖区伪造账户和业务，并将来自不同国家收入流的资金混在一起，以避免引起监管机构和税务部门的注意。
根据他们的说法，这些担忧是由这样一个事实引起的，即尽管该公司声称雇用了几十名员工，但其在爱尔兰和马耳他的业务特别难以跟踪。官方记录显示，收入来源无法用“咨询服务”来解释，这些公司除了与其他公司共享的注册地址外，没有任何活跃的运营空 room。
在某些情况下，官员认为注册员工的数量与自由职业者的合同服务相混淆，从而夸大了注册员工的数量，而自由职业者的工作主要是宣传。
Bi 'an没有在爱尔兰或马耳他经营加密货币交易所的许可证。
货币安全控股公司(爱尔兰)似乎是作为一个木桶使用的，它还包括其他几家公司作为其子公司，如爱尔兰另一家名为货币安全(服务)控股公司，该公司拥有在马耳他注册的货币安全公司。
比安在爱尔兰注册的公司，似乎是比安CEO赵昌鹏(CZ)全资拥有的。
甚至在美国证券交易委员会(SEC)本月早些时候对加密货币交易所提出指控之前，几个欧盟司法管辖区的金融监管机构就收到了该机构关于货币安全信息的请求。一些欧洲国家以涉嫌地方渎职为由对迁安进行调查。
比安声称在许多欧洲国家开展业务，包括法国、爱尔兰、马耳他、意大利、西班牙、塞浦路斯和立陶宛。2018年，比安宣布将在马耳他设立欧洲总部，并成立两家公司。然后，它改变了路线，在爱尔兰成立了另外三家公司，并宣布其欧洲总部将设在那里。最后，它在法国巴黎设立了欧盟总部，并获得了在该国成为数字资产提供商的许可证。
本月初，在对欧洲严重洗钱的调查中，警方突击搜查了比安在巴黎的总部。
上周，比利时金融监管机构下令比安停止在该国的服务。预计未来几个月，比安将面临更多来自欧盟其他国家的法律挑战。
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原文地址"欧盟官员怀疑币安在爱尔兰和马耳他伪造账户"：http://www.ljycsb.cn/qukuailian/212699.html。
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