业内人士指出，犯罪分子利用加密数字货币实施洗钱、敲诈勒索等犯罪行为。欧洲刑警组织的评估报告指出，全球3%的洗钱活动是通过使用加密数字货币进行的。
从5月份开始，比特币开始了又一波疯狂上涨。尤其是8月份，比特币价格一路飙升，从每枚1.8万元左右涨到3万多元，创下历史新高。数据显示，7月1日至7月31日，国内比特币交易成交额301.7亿元，占全球总交易额的30%。
专家认为，比特币因其匿名、无国界、难以追踪等特点，常被不法分子利用，成为洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。监管部门应尽快建立比特币交易平台投资者实名审查制度，加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，取缔部分严重违规的比特币交易平台。
高交易风险
根据国内比特币交易监测报告，2017年上半年，全球主要虚拟货币总市值从177亿美元增长到1000亿美元。其中，比特币的市值增长了2.7倍。7月1日至31日，比特币市值在310亿至470亿美元区间波动。以7月31日的市值计算，全球主要虚拟货币中，比特币占51%的市值，其次是以太坊和Ripple，分别占20%和7%，合计占比近80%。
7月1日至31日，国内比特币交易成交额301.7亿元，环比下降11.6%，占全球总交易额的30%。通过分析国内交易平台的交易规模，OKCoin Bank、btc china和Huobi.com的交易量最大，占总量的60%。
二级市场交易所交易是比特币生态链的重要一环，参与用户多，交易规模大。同时，比特币交易也伴随着一定的风险，包括价格波动、市场操纵、信息泄露、交易平台被盗、跑路等。
“作为一种所谓的超国家‘货币’，比特币虽然运行在虚拟的空房间里，但其暴涨暴跌可能会增加* *国家经济金融体系的系统性风险。”中央财经大学金融法研究所所长黄镇指出，在外汇管制、洗钱和避税方面，已经存在利用比特币逃避外汇管制、洗钱和逃税的行为。
黄镇强调，国内一些虚拟货币交易平台的比特币交易流程存在诸多不规范之处。特别是一些平台存在资金池、杠杆资金、虚拟盘现象，甚至一些机构和团队持有大量比特币，存在操纵市场或内幕交易的金融风险。
国家互联网金融安全技术专家委员会近日发布的报告指出，虚拟货币市场存在恶意炒作、价格大幅波动等一系列问题，为洗钱和恐怖融资提供了便利。
监管漏洞依然存在。
业内人士指出，犯罪分子利用加密数字货币实施洗钱、敲诈勒索等犯罪行为。欧洲刑警组织的评估报告指出，全球3%的洗钱活动是通过使用加密数字货币进行的。
今年年初，中国人民银行对比特币交易平台进行现场检查，发现北京部分平台未经批准开展融资业务，未完全履行反洗钱义务。
此外，目前国内比特币平台缺乏数十亿元的客户资金第三方存管，客户资金面临“跑路”风险。近日，央行在对京城各大交易平台的现场检查中发现，Huobi.com和OKCoin银行均使用投资者充值形成的沉淀资金购买理财产品，合计约10亿元人民币。
业内人士指出，基于风险考虑，大多数国家都将比特币交易纳入监管体系。美国、日本、德国、加拿大、澳大利亚等国承认其合法性并出台监管规则，而俄罗斯、泰国、印尼等国认定比特币交易活动为非法。
中国不允许金融或支付机构开展与比特币相关的业务，也不允许比特币作为货币流通。各国政策尚不明朗，也可能造成汇价剧烈波动。
“目前各国监管部门不太可能承认比特币作为货币的属性。对于监管部门来说，比特币最大的问题是它可能被用来洗钱或从事不公平交易。”NPC财政经济委员会副主任吴晓灵认为，现在加密货币ICO概念火热，但很多脱离了分布式记账等原有的操作规范，可能会误导公众，导致庞氏骗局。
多措并举加强监管
“虽然上半年人民银行加强了对比特币市场和平台乱象的监管，但仍有很多规定空 white。”北京邮电大学教授杨义贤表示，应尽快建立比特币的监管框架，确定监管主体，明确业务规则，将比特币关进制度和监管的笼子里。
黄镇认为，面对比特币的疯狂走势，投资者应理性对待，避免盲目跟风，避免高位接盘。投资者一定要加强学习，研究投资标的及其交易风险，不要投资自己不了解的领域。交易平台应当加强合规建设、投资者教育和风险管理，定期进行自查和风险报告；机构团队要加强信息披露，向安全、透明、规范的方向发展。
黄镇建议，监管部门应介入比特币的监管，适当引入监管技术，加强对比特币和区块链进入的检测和预警，尽快将比特币的系统性风险控制在合理范围内。
“央行等相关部门可以定期发布风险提示，提醒市场和投资者风险。”黄镇补充道，还可以支持地方政府创新使用监管沙盒等监管技术，将比特币的闭环生态纳入监管沙盒进行沙盒测试和风险测试。
此外，互联网安全专家建议，相关部门应明确比特币交易平台的监管定位和分工，尽快建立比特币交易平台投资者实名审查制度，实现交易和交换过程的透明化。同时，加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，关停取缔部分严重违规的比特币交易平台。
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原文地址"比特币飙升危机四伏，专家建议取缔部分严重违规的交易平台"：http://www.ljycsb.cn/qukuailian/212319.html。
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