比特币不断上涨的价格让很多人趋之若鹜。很多普通投资者连比特币是什么都不知道，就冲进去想一夜暴富。新事物发展太快，监管必须迅速跟上步伐，积极完善制度法规，把比特币关进监管的笼子里。面对比特币交易平台的严重违规行为，监管绝不应该手软，关停取缔。
从2万元到3万元，比特币只用了两个多月。8月17日，比特币再次创下历史新高。比特币价格上涨，其高风险不容忽视。目前比特币存在三大风险:交叉风险、价格风险和“跑路”风险。
科技产品还得靠“挖”
这说起来容易做起来难。起初，精通计算机的人前来“炫耀技能”挖矿，由此引发了全球“挖矿潮”。随着比特币被挖的越来越少，人工跟不上，市场上出现了专门挖比特币的“矿机”。
这些功能强大的计算机要消耗大量的电力，巨额的电费让“矿主”不得不把“矿”搬到成本相对较低的川西高原，在深山老林或戈壁沙漠里没日没夜地挖比特币。目前，中国从事比特币挖矿的“矿工”和“矿池”数量居世界第一。
比特币的总数是有限的，据说限制在2100万。所以，挖的越多，价格越高。2009年比特币刚诞生的时候，一美元可以买1300个比特币。八年后，一枚比特币的价格超过了4000美元。8月以来，国内比特币价格持续攀升，17日突破每枚3万元，半个月涨幅超过50%。
比特币不断上涨的价格让很多人趋之若鹜。很多普通投资者连比特币是什么都不知道，就冲进去想一夜暴富。目前国内交易平台客户资金余额已达数十亿元，资产大于零的投资者超过百万。
它叫做“硬币”,但不能流通
在中国，比特币被定义为特定的虚拟商品，不是法定货币，不能流通使用。都叫“币”。为什么不能流通？这主要是基于风险考虑。
起初，比特币作为新生事物受到网络玩家的追捧；后来有人逐渐用比特币在网络上兑换一些虚拟物品；后来有人开始用比特币购买现实生活中的物品。由于匿名、不受国界限制、难以追踪，比特币逐渐被不法分子用作交换和支付手段...
非法交易:近日，由美国联邦调查局牵头的多国联合行动捣毁了全球最大的从事毒品、武器等非法商品交易的暗网平台“阿尔法湾”，其网站上的所有非法交易均通过比特币等加密虚拟货币完成。
网络攻击:前段时间影响全球的WannaCry勒索病毒事件中，黑客利用比特币作为支付赎金的方式。
网络诈骗:国内比特币交易平台OKCoin因未尽到反洗钱义务，被不法分子利用从事洗钱活动，导致电信诈骗受害人财产损失巨大。
资产跨境转移:使用比特币进行转账，不需要在银行开立实名账户，也不需要通过任何第三方机构，直接输入数字地址即可完成交易。因此，一些不法分子在国内购买比特币，转到境外交易平台提现，实现资产跨境转移，从而规避我国外汇监管。
基于风险考虑，目前大多数国家对比特币持谨慎态度，已将比特币交易纳入监管体系。
世界各国对比特币及其交易活动的态度可以分为两类。一种是承认比特币及其交易活动的合法性，并出台相关监管规则，如美国、日本、德国、加拿大、澳大利亚等发达国家；二是认定比特币交易活动为非法，如俄罗斯、泰国、印尼。
中国不仅不承认比特币的货币属性，也不允许金融机构和支付机构开展与比特币相关的业务。
“喊起来”不实际。
只能作为虚拟商品交易的比特币，为什么喊涨就让市场觉得不靠谱？这还得从中国的比特币交易平台说起。
目前我国比特币交易大多以交易平台为中心，交易区域主要集中在广东、北京、浙江、江苏、上海等地。其中，北京地区比特币平台日均交易量占比超过85%。
在中国，比特币的持有量最低时仅占全球总量的7%，但交易量却是国外的数倍，最高时占全球总量的80%以上。比特币在中国的高换手率凸显了部分投资者的投机心理，而背后是一些交易平台。目前，比特币交易平台的加速扩张正在将比特币的风险推向一个新的领域——金融。
交叉风险:一些比特币交易平台将比特币包装成“一刀切”的投资产品，吸引投资者进入交易平台，包括私募基金等众多金融机构。通过金融机构之间的业务交叉渗透，比特币风险很容易扩散到金融领域。
价格风险:比特币的市场容量小，没有价格限制，交易所价格容易被投机者控制。再加上各国对比特币的政策还在逐步明确中，所以比特币的兑换价格波动很大。目前，许多交易平台鼓励会员参与高杠杆期货交易，自行操纵市场，进行虚假交易，投资者的资产权益难以得到保护。
“跑路”风险:目前国内比特币平台有数十亿客户资金缺乏第三方存管。一些比特币交易平台掌握投资者的转账、支付密钥和密码。平台运营者一旦决定跑路，可以瞬间将大量比特币转移到其他地址。平台运营方挪用甚至侵吞客户的比特币资产不存在技术障碍。
近日，央行在对京城各大交易平台的现场检查中发现，Huobi.com和OKCoin银行均使用投资者充值形成的沉淀资金购买理财产品，合计约10亿元人民币。
新事物发展太快，监管必须迅速跟上步伐，积极完善制度法规，把比特币关进监管的笼子里。面对比特币交易平台的严重违规行为，监管绝不应该手软，关停取缔。
同时，投资者也要擦亮眼睛，不要被短期利益所迷惑，根据自身的风险承受能力选择合适的投资产品。比特币是高风险投资产品，投资者应熟悉并警惕风险。
(编辑:田月清)
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