近日，美国证交会对比特币基地和比特币基地的诉讼引发市场热议，CCTV-2也在6月6日上午对此事进行了报道。对于SEC的指控，迁安似乎已经决定抗争到底。一是美国迁安官方账号闻讯，发文进行“削笔”；随后，彼岸创始人CZ亲自走下舞台公开“挑战”:“谁能更好地保护用户？(谁更保护你？)货币安全还是sec”，加密市场与美国SEC的争论也是如火如荼。
随着“愤怒”的兴起，很多争吵在喧嚣之下变得越来越没有意义。本文试图抛开一些有争议的问题，倾向于分析一些更贴近事实的数据和对话，以关注一些有趣的话题。比如，通过SEC的文件，我们似乎可以搞清楚货币安全去中心化全球运作的神秘模式；而在美国SEC长达136页的起诉书中，比安最大的死穴是什么？难道美国起诉钱安只是盯着一个币安。我们吗？
在一片哗然中，从SEC的诉讼文件中，我们可以看到币安作为全球最大的加密货币交易所的神秘运作。与传统大公司不同的是，币安没有知名的总部，一直号称是全球去中心化的办公室。但如此庞大的加密机构，却一直是“龙见首不见尾”，颇有玄机。现在通过SEC的起诉书，似乎一切都开始变得清晰起来。我们来看看美国SEC提供的一张CZ和关联公司的图片。
上图直观的展示了赵昌鹏加密帝国的成员，但是这个加密帝国是如何运作的呢？根据美国SEC的指控:为了规避联邦证券法的注册要求，2018年，币安雇佣了多名顾问在美国提供法律风险咨询。它建议比安创建一个美国实体。在该计划中，币安不仅是技术供应商，还将为该平台提供流动性和市场准入。这样既能保住美国市场，又能拿到美国实体支付的许可费和服务费。此外，还可以通过实体的OTC服务提供法币存取功能，币安可以随时获取法币，无需建立单独的银行账户；更重要的是，币安人员可以继续在非美国地点开展业务，以避免执法风险(资产被没收)。
从具体操作上看，CZ通过一系列离岸公司建立了其控制下的BAM管理和BAM交易，并通过币安与BAM交易合作，开设了美国实体币安美国公司。就具体关系而言，BAM Trading是币安经营的一家公司。在美国的US，并在美国43个司法管辖区(包括本地区)拥有汇款许可证；BAM Management是BAM Trading的母公司，由开曼群岛的BAM Management有限公司全资拥有，由英属维尔京群岛的CPZ控股有限公司全资拥有，CZ拥有CPZ 81%的股份。
从控制方式上看，CZ和币安控制币安。我们主要是通过掌握巴姆交易的资金。根据美国证交会的文件，至少在2022年3月之前，CZ是币安的首席执行官，也是BAM Trading和BAM Management的董事会主席。在2020年12月之前，BAM Trading的人员无法控制该公司的银行账户，包括客户存入币安的资金所使用的账户。美国平台，只有CZ或币安后台经理有权签署这些账户。后来，为了避免监管审查，CZ任命BAM Trading的首席财务官作为客户账户的签字人之一。截至2023年5月，CZ仍有权签署BAM Trading持有币安客户资金的账户。美国平台。在2020年1月30日之前，BAM交易超过3万美元的所有支出都需要获得CZ和币安的批准，包括租金、特许税、法律费用、亚马逊网络服务(“AWS”)费用等。
在具体的运营支付中，CZ和Coin的上海财务团队主要负责资金的支付，但BAM CEO一度对其财务支付不知情，这可能是Coin an一直被指责为中国公司的原因，而美国政府打击一家中国加密公司似乎是极其“政治正确”的，这也导致美国SEC对Coin an的诉讼要求比比特币基地严格得多。根据美国证交会的起诉书，币安在上海的财务团队管理BAM交易的支付，包括在BAM交易期间在银行账户之间转移资金和存放现金。在不了解BAM交易的情况下，币安的金融团队也可以转移大量资金。2020年6月，信托公司B提醒BAM的首席执行官，BAM交易的内部转账从每天大约1000万美元增加到15亿美元，但首席执行官不知道这些转账，也无法核实，因为她没有账户权限，所以她只能向币安核实。
当BAM Trading的运营资金不足时，将由Binance.com的场外交易运营商Merit Peak提供资金。美峰有限公司(& # 8221；功德巅峰& # 8221；)是一家在英属维尔京群岛注册的加密货币资产交易公司。CZ是实际控制人，多名币安员工负责业务。Merit Peak是Binance.com的场外交易运营商，也是币安最早的做市商之一。美国平台。通过Merit Peak，CZ还向BAM管理层提供了1600多万美元，以资助币安的运营。美国平台。
在币安做市。在美国，主要由中车控股的适马链条完成。适马链是一家在瑞士注册的加密货币资产交易公司。CZ是实际控制人，多名币安员工负责业务。其中，币安的后台经理也是适马连锁店的总裁，她也有权签署BAM交易的银行账户。适马链家是币安两个平台的活跃交易者，自称是“Binance.com的主要做市商”。币安发射后。CZ指示适马链家成为其首批做市商之一。此外，适马链家一直是币安的交易对手之一。美国平台，因为它开始提供场外交易和OCBS服务。
碧安最大的“死穴”是什么？如果美国SEC单纯想起诉毕安和CZ，那也只是打官司而已；如果我们冻结币安的资产。我们，应该可以应付迁安和中车的财力。但是如果冻结令不止于此呢？按照街区来说，除了币安。此外，美国证券交易委员会还寻求法院冻结Bi 'an和CZ持有的资产。
SEC申请冻结Currency Security和CZ资产的主要原因是起诉书中的两项主要指控:第一，2021年前，币安实体名下的账户将数十亿美元的客户资产汇至美力峰名下的美国银行账户，美力峰将这些资金全部转移至信托公司A，这似乎与币安稳定货币(BUSD)的发行有关；利用美德峰作为中介，转移平台客户购买BUSD的资金，给投资者带来未披露的交易对手风险。第二，Merit Peak和适马连锁账户被用来在巴姆交易公司、币安和相关实体之间转移数百亿美元。例如，到2021年，至少有1 . 45亿美元将从巴姆交易公司转移到适马连锁账户，另有4500万美元将从巴姆交易公司的信托公司B账户转移到适马连锁账户。从这个账户上，适马·钱恩花了1100万美元买了一艘游艇。
从证交会的指控来看，核心在于指控必安通过CZ控制的美德峰、适马链、BAM Trading等实体挪用客户资金。很可能证交会手中的证据还不够，所以除了申请冻结令，证交会还希望联邦法官下令迁安控股，币安。US Holdings和CZ提供经宣誓和核实的会计；他还要求华盛顿特区的联邦法官下令归还资产，加快发现文件的速度，授权保存文件和禁止销毁证据，并任命币安毕安资产的接管人。美国和捷克。SEC此举大概率是为了找到必安挪用客户资金的证据。彼岸最新官方声明强烈否认挪用客户资金。
6月7日下午，据Bitui，Coingraph News报道，美国一家法院批准了SEC冻结币安子公司BAM Management和BAM Trading资产的请求。我们；法院还命令币安。美国在十天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户。虽然该消息尚未得到官方证实，但实际上已经引发了市场恐慌。根据Bitui的说法，DeFillama数据显示，由于担心SEC诉讼和资产冻结，币安美国公司的用户撤回了7800万美元。币安所持代币的总价值。以太坊链条上的美国是3.21亿美元，这表明外流约为当前TVL的24%。如果所有SEC的申请都被法官批准，那就只是一个冻结令，对于币安和CZ来说都是一场灾难，因为一旦交易所的流动性被冻结，没有用户交易，交易所自然就不值钱了。
在长臂的管辖下，美国证交会不仅仅盯上了币安。美国从美国SEC的冻结禁令可以看出，预计币安很难像在其他地区一样简单地退出该地区的操作。币安是不可避免的。美国将关闭，预计币安和中车控股公司的主体将无法逃脱长臂的管辖。
在美国SEC的起诉书中，SEC指控CZ声称Binance.com平台不为美国人服务，但实际上CZ指使币安工作人员帮助一些高净值美国客户逃避管制——通过VPN更改IP地址或为KYC设立离岸公司；；此外，CZ通过其社交媒体和其他互联网帖子积极吸引美国投资者在币安平台上交易，以留住美国投资者。此外，CZ和币安还定期跟踪Binance.com平台上的客户活动。在2019年8月的一份内部报告中，币安估计其平台在美国拥有超过147万客户；到2019年，币安拥有超过3500名美国贵宾。根据2020年3月币安的一份内部报告，目前Binance.com平台上仍有约159家美国VIP客户，占全球所有VIP交易的近70%；币安发射两年后。美国平台(2021年5月)，美国VIP客户仍占Binance.com平台VIP客户交易的63%以上。从2021年1月到9月，超过47，000名美国投资者在Binance.com平台上交易BNB。
SEC估计，从2018年6月到2021年7月，币安至少获得了116亿美元的收入，其中大部分来自交易费；人们还认为，赵昌鹏无视联邦证券法，使他获得了数十亿美元的财富。SEC希望法官冻结令的目的无疑是最终追回足够的罚款。
至于币安，虽然我们都知道这是最赚钱的交易所之一，但是币安能抵挡得住SEC的“重拳”吗？此外，6月5日，Silver Miller律师事务所和联合律师Kopelowitz Ostrow对Bi 'an及其BAM Trading提起集体诉讼，指控其从涉及被盗加密货币的交易中获利。6月7日，韩国金融监管机构表示，因SEC诉讼，暂停受理Gopax有关币安高管任命的变更报告。未来，证交会的行为会被其他“贫穷而疯狂”的地方政府效仿吗？多米诺效应似乎开始了。
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原文地址"从SEC诉讼文件看币安的去中心化全球运营模式"：http://www.ljycsb.cn/qukuailian/211934.html。
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