编译:吴硕区块链
美国司法部宣布了第一起涉及攻击DEX运行的智能合同的刑事案件。Shakeeb Ahmed是一家国际科技公司的高级安全工程师，他利用自己的专业知识，在Solana上欺骗去中心化的交易所及其用户，窃取了约900万美元的加密货币。在窃取了他从未合法获得的费用后，他与加密货币交易所进行了谈判，并决定如果加密货币交易所同意不向执法机构报告攻击，他将归还被盗资金，但要求保留150万美元。艾哈迈德被控电信诈骗和洗钱，每项罪名最高可判20年监禁。
虽然起诉书中没有提到DEX的名字，但它可能与去年对Solana基础设施的Crema Finance黑客攻击有关。当时，一名黑客通过闪电贷款攻击窃取了900万美元的加密资产，但后来归还了大部分现金。
以下是美国司法部新闻稿全文的中文翻译:
美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)、国土安全调查局(简称“HSI”)圣地亚哥办公室特别探员负责人查德·普朗茨(Chad Prants)、美国国税局(IRS-CI)刑事调查部洛杉矶办公室特别探员负责人泰勒·哈彻(Taylor Hatcher)宣布，他们已启封一份起诉书，指控沙基布·艾哈迈德(SHAKEEB AHMED)电信欺诈和洗钱，这与他对分散加密货币交易所(简称“加密货币交易所”)的攻击有关。艾哈迈德今天上午在纽约被捕，并将于今天下午在美国地方法官罗伯特·w·勒伯格面前出庭。
美国司法部长达米安·威廉姆斯(Damian Williams)表示:“这是我们本周宣布的第二起揭露加密货币和数字资产生态系统欺诈的案件。根据起诉书，Shakeeb Ahmed作为一家国际科技公司的高级安全工程师，利用其专业知识欺骗交易所及其用户，窃取了约900万美元的加密货币。我们还指控他在区块链通过一系列复杂的转账进行洗钱。他交换加密货币，在不同的加密货币区块链交叉链，并使用海外加密货币交易所。但是，这些行为并没有掩盖被告的踪迹，也没有欺骗执法机关。当然，他们没有阻止我的办公室或我们的执法伙伴追踪这笔钱。”
HSI特别探员负责人查德·普朗茨(Chad Prants)说:“金融犯罪直接打击了我们国家和经济银行安全的核心。面对如此规模的攻击，我们必须确保消费者继续保持对我们金融体系的信心。必须制止破坏合法商业以满足贪婪的无情和不计后果的企图。像这样的案件显示了HSI的承诺和能力，与愿意合作的联盟一起摧毁这些复杂和高科技的欺诈计划，并找出那些负责任的人，无论他们在哪里运作。”
IRS-CI特别探员负责人泰勒·哈彻(Taylor Hatcher)说:“据称，艾哈迈德利用他作为计算机安全工程师的技能窃取了数百万美元。据称，他随后试图隐藏被盗资金，但他的技能不是国税局刑事调查部网络犯罪部门的对手。我们与HSI和司法部的合作伙伴一起，站在在线调查的最前沿。无论这些诈骗犯试图藏在哪里，我们都会追踪他们，并追究他们的责任。”
根据起诉书中的指控:
加密交易所在海外注册，在索拉纳区块链号上运行。在所有相关时间，加密交易所允许用户兑换不同种类的加密货币，并向在交易所提供流动性的储户支付费用。
2022年7月，艾哈迈德对加密交易所发起攻击。他利用交易所的一个智能合约的漏洞，插入虚假的定价数据，欺诈性地使智能合约产生价值约900万美元的超额费用，这些费用艾哈迈德并没有合法获得，艾哈迈德能够以加密货币的形式从加密的交易所提取这些费用。这种行为欺骗了加密交易所及其用户，他们的加密货币被艾哈迈德欺诈获得。关于攻击的其他细节，包括艾哈迈德使用加密货币“闪贷”进一步欺骗交易所，在今天公开提交的起诉书中有所描述。
在他偷了他没有合法得到的钱后，艾哈迈德与加密交易所进行了沟通，他决定，如果交易所同意不向执法机构报告攻击，他将归还除150万美元之外的所有被盗资金。
袭击发生时，艾哈迈德是一家国际技术公司的高级安全工程师。他的简历反映了他在逆向工程智能合同和区块链审计方面的技能，这是AHMED用来实施攻击的特殊技能。
艾哈迈德清洗了他从加密交易所窃取的数百万美元的费用，以掩盖其来源和所有权，包括:(I)进行代币交易，(ii)转移来自索拉纳区块链的欺诈所得& # 8221；转让& # 8221；到区块链以太坊，(iii)将诈骗所得兑换成Monero，Monero是一种匿名且特别难以追踪的加密货币，以及(iv)使用海外加密货币兑换。
袭击发生后，艾哈迈德在网上搜索有关袭击的信息，自己的刑事责任，专门处理类似案件的刑事辩护律师，执法机构成功调查袭击的能力，以及逃离美国以避免刑事指控的信息。例如，在攻击发生后大约两天，艾哈迈德搜索了“defi hack”一词，阅读了几篇关于交易所被黑的新闻文章，并访问了交易所网站的几个页面。又如，艾哈迈德搜索或访问与起诉书指控相关的网站，包括搜索“电信诈骗”、“洗白证据”等字眼。最后，艾哈迈德还搜索或访问了有关他逃离美国、避免引渡和保留被盗加密货币的能力的网站:他搜索了诸如“我能携带加密货币越境吗”、“如何阻止联邦政府扣押资产”、“购买公民身份”等词语；他还访问了一个名为“投资可以买到公民身份的16个国家& # 8230；的网站。
34岁的艾哈迈德住在纽约，被控电信诈骗和洗钱，每项罪名最高可判20年监禁。
最大可能刑期由国会规定，此处仅提供给读者参考，因为被告的实际刑期将由法官决定。
Williams先生称赞了HSI和IRS-CI的出色工作。威廉姆斯还感谢南加州的美国检察官办公室在调查中给予的帮助。
该案件由毒品和犯罪问题办公室洗钱和跨国犯罪企业股以及复杂欺诈和网络犯罪股起诉。美国助理检察官大卫·r·费尔顿和凯文·米德负责此次起诉。
起诉书中的指控只是指控，被告在被证明有罪之前有权被推定无罪。
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原文地址"全文：美国宣布首例涉及攻击 DEX 智能合约的刑事案件"：http://www.ljycsb.cn/qukuailian/210269.html。
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