区块链情报平台TRM Labs最近发布了一份报告，强调ISIS在伊拉克和叙利亚的分支机构正在亚洲各地升级使用加密货币。它将这些团体与叙利亚支持* * *国家的筹款活动联系起来。
这份于7月21日发布的报告指出，在过去的12个月里，越来越多的连锁证据显示，塔吉克斯坦、印度尼西亚和阿富汗的亲ISIS网络曾使用加密货币来帮助推动行动。根据TRM的说法，与此案有关的大多数交易都涉及在TRON的主网络上使用USDT。
7月21日，Cointelegraph报道了Elliptic公司前加密技术咨询总监塔拉·安尼森(Tara Annison)的一次演讲。她在演讲中还强调了Tron和Tether是被非法使用的主流资产。她指出，犯罪分子正在选择稳定的货币来放弃比特币。
报告还强调，大量个人利用印度尼西亚交易所向叙利亚亲* *国家与筹资活动有关的地址汇款。它指出:
“2022年，一些人利用印度尼西亚交易所向TRM实验室确定的地址汇去了51.7万多美元，这些地址属于叙利亚亲伊拉克和大叙利亚伊斯兰国的筹资活动以及为其活动提供便利的当地交易所。”
TRM解释说，筹款活动声称资金将用于支持和帮助释放被拘留在叙利亚营地的ISIS家庭。所有转账都是通过USDT在Tron网络上进行的，金额为10，000美元。
报告指出了塔吉克斯坦的一个例子，在那里，加密货币被用于为阿富汗的组织招募战斗人员。其中一项筹款活动已经进行了一年多，相关地址在2022年在Tron上收到了约200万美元的USDT。
通过区块链跟踪，TRM实验室确定了资金的流向，并通知了该组织用来兑现资金的交易所。该交易所随后通知了地方当局，导致土耳其当局在6月22日逮捕了ISIS高级筹款人沙米尔·胡库马托夫(Shamil Hukumatov)。
另据报道，一个与ISIS巴基斯坦分支有联系的媒体单位在2022年下半年开始宣传其接受捐款的能力。TRM实验室发现，该组织在过去12个月控制的地址总交易量约为4万美元。
在此之前，TRM实验室在6月28日的一份报告中透露，在过去的7年中，比特币涉及的非法资金量大幅下降。报告指出，虽然比特币曾是非法人员融资的“专属货币”，但到2022年，92%的非法人员融资使用Tron。
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原文地址"越来越多证据显示ISIS使用加密货币"：http://www.ljycsb.cn/qukuailian/210008.html。
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