美国财政部因非法芬太尼贩运而制裁与卡特尔有关的以太坊钱包

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在其特别指定国民名单中增加了一个据称与主要国际犯罪集团有关的加密钱包。

美国财政部在9月26日的一份声明中表示，已对10名个人实施制裁，其中包括许多与锡那罗亚卡特尔有关的人。其中墨西哥籍的马里奥·阿尔贝托·希门尼斯·卡斯特罗(Mario Alberto Jimé nez Castro)通过以太坊钱包加入。

希门尼斯·卡斯特罗直接向查皮托斯的副手汇报，并经营一个洗钱组织。该组织通过虚拟货币和电汇的方式，将在美国非法销售芬太尼的收益转移给墨西哥锡那罗亚州的卡特尔头目。希门尼斯·卡斯特罗(Jimenez Castro)指示美国快递员在美国提取现金，存入各种虚拟货币钱包，以便直接支付查皮托斯，再投入芬太尼生产。

根据以太扫描的数据，钱包余额约为0.018以太币。截至发稿时，最近一次活动已经是200多天前了。OFAC最近的制裁不包括其他钱包地址。财政部表示，这是为了应对影响美国阿片类药物使用危机的芬太尼非法贩运。

财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森说:今天的行动表明，财政部和政府将继续无情地打击威胁国际安全、使我们的社区充斥芬太尼和其他致命毒品的犯罪企业。

这些制裁是在OFAC对与朝鲜拉扎勒斯集团有关联的个人实施制裁后实施的。美国财政部还将Lazarus列为2022年8月将加密货币混合器Tornado Cash加入特别指定国民名单的部分原因。2023年8月，美国当局以涉嫌洗钱和违反制裁的罪名逮捕了Tornado Cash的联合创始人Roman Storm。

许多行业领袖和政策制定者批评了财政部针对龙卷风现金的行动。加密货币交易所比特币基地支持的六名个人对财政部提起诉讼，但在8月份，一名法官在简易判决动议中基本上站在了美国政府一边。

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