Ardana声称正在cardano上创建一个稳定的货币平台，但新的证据显示，它可能在糟糕的加密货币交易中损失了投资者的钱。
2021年，Ardana Labs声称将为Cardano network提供创新的稳定货币平台。这个名为“Ardana”的新项目将允许投资者锁定加密货币抵押品，并铸造与法定货币挂钩的稳定货币，包括一种名为dUSD的美元代币。该公司当年从投资者那里筹集了1000万美元，但在2022年11月突然关闭，理由是资金和项目进度的不确定性。
一些投资者将损失归咎于2022年的加密货币熊市，在此期间，许多合法项目因长期熊市缺乏资金而破产。然而，来自Web3风险管理平台Xerberus的新证据表明，Ardana的故事可能不仅仅是一个筹资问题。
根据Xerberus的说法，在第一次试图通过集中交易所发送一些资金以掩盖交易后，Ardana高管可能会将80%的项目资金转移到个人钱包中。据说这次转会是由首席执行官瑞安·莫托伍或其他C级团队成员进行的。Xerberus声称，一旦钱进入这个钱包，高管们就进行了一系列糟糕的加密货币投资。这些投资造成了约400万美元的损失，缩短了项目的跑道，并最终导致其崩溃。
Ardana在2021年夏天首次宣布，到2021年10月，它已经从风险投资公司CFund、3AC和Ascending Assets筹集了1000万美元。由于其成功的融资和支持者的声誉，一些投资者开始相信Ardana即将推出的token DANA将带来巨大的市场效益。
次月，Ardana宣布也与Near Protocol合作，在Cardano和Near之间搭建资产桥梁。
然而，Ardana稳定货币平台或桥梁从未推出，该协议于2022年11月关闭，没有任何功能性产品。开发团队表示，关闭是因为资金和项目进度的不确定性。关闭发生在FTX崩溃的时候，这使得许多项目难以筹集资金。Ardana的支持者之一3AC也在几个月前破产了。鉴于这样的背景，很多人并没有质疑官方的说法。
然而，Xerberus的区块链数据和分析表明，Ardana的失败可能与缺乏资金关系不大，而与Ardana Labs官员的风险资产管理实践关系更大。
可疑资金的踪迹Xerberus的联合创始人西蒙·彼得斯(Simon Peters)和诺亚·德特韦勒(Noah Detwiler)告诉Cointelegraph，他们发现了Ardana Labs在2021年11月从dana的初始代币发行(ICO)中筹集资金时使用的以太坊钱包。他们说，这个地址的链接包含在ICO平台Tokensoft的网站中与令牌相关的页面中。此外，他们声称，当3AC宣布其Ardana投资时，发现3AC已经向该地址进行了100万美元的交易。
根据区块链的数据，这个账户的第一笔交易发生在2021年9月2日，当时大约有0.46以太币被放入其中。这是在8月15日Ardana的第一轮筹资开始后大约两周。自9月15日以来，该账户收到了几笔美元，USDC最终转移的稳定货币价值达数百万美元。
Xeberus声称，资金一旦筹集，将通过一系列中间步骤转移到其他钱包。
根据彼得斯和德特韦勒的说法，价值约320万美元的稳定硬币通过两个中间地址从筹款钱包转移到目标钱包。该金额约占募集资金总额的30%。首先，筹款账户向他们所谓的“钱包1”汇款。
代理钱包1收到资金后，将所有稳定币兑换成CVX，这是凸金融平台收取费用的实用令牌。区块链数据显示，此次交换使用了去中心化交换(DEX)SushiSwap。
从那里，资金被送到Xerberus的创始人(Ardana的创始人，Motovu)声称的旧个人钱包(“旧地址”)。根据他们的说法，Motovu声称在2017年的上一次牛市中赚了钱。他们发现，在Ardanico之前，这个钱包里有“20万到40万美元”，但后来它持有的大部分钱都来自Ardana。
区块链数据显示，在CVX令牌被发送到旧地址后大约四分钟，它就将它们转移到了目标钱包。他们声称，正是这个钱包被用来购买各种加密货币，最终导致阿达纳的资金因不良投资而损失。
CeFi交易所加入测试。Xerberus的联合创始人表示，除了转移到链中Target wallet的金额之外，另有400万美元首先通过集中交易所发送，然后转移到Target wallet。
他们声称已经确定了Ardana团队使用的北海巨妖、比特币基地和Gate.io的充值地址。为了找到这些，他们从集资钱包中寻找接收资金的地址，将资金发送到已知的交易地址。例如，一个地址从一个筹款钱包接收资金，但只发送资金到比特币基地6和比特币基地:杂项钱包地址。
一旦资金被送到集中交易所，确定他们发生了什么变得更加困难。然而，该团队使用了多种技术，在一定程度上确定了资金的去向。
在某些情况下，该小组可以识别发送到北海巨妖的资金，并立即将其发送到另一个地址，因为北海巨妖经常使用同一个地址为每个用户收发资金，特别是在交易间隔时间很短的情况下。在其他情况下，北海巨妖将存入的资金发送到另一个钱包，这样用户显然不能再使用这些资金做任何事情。发送到比特币基地和Gate.io的存款总是被发送到其他钱包，并与其他用户的令牌合并。因此，对于涉及这些交易所的交易，小组无法轻易确定发生了什么。
然而，他们分析了筹款钱包存入交易所后一小时内的所有传出交易。他们发现，许多汇出交易的金额与存款的金额完全相同。例如，筹款钱包将价值220，000美元的USDT存入Gate.io，然后，40分钟后，交换将220，000美元的USDT发送到另一个钱包。最终，这些资金中的大部分最终进入了目标钱包，这提供了确凿的证据，证明Xerberus认为同一个用户进行了出站交易。
彼得斯和德特韦勒警告说，这一过程无法确认交易是由Motovu或Ardana团队成员进行的。这不是UTXO Ardana的清算和关闭。Xerberus声称，Ardana团队的连锁行为在2022年3月开始改变，当时团队的钱包开始在DEX上“倾倒”资产。他们继续出售所有剩余资产，直到2022年11月项目正式关闭。从这些销售中获得的资金留在财政部的钱包里。
该公司表示，它已经创建了一个预警系统，可以在出现可能导致项目关闭的风险行为时帮助提醒投资者。Xerberus称这是区块链基于可验证数学的原始风险评级，并表示类似Ardana的调查用于微调其风险模型，有望改变加密货币市场，使其成为传统货币市场的安全替代品。
Cointelegraph试图通过LinkedIn联系Ardana的Motovu，希望了解他的说法。在释放前两周内没有收到任何答复。
许多阿达纳投资者是卡尔达诺生态系统的坚定信徒。他们期望Ardana项目最终能给予cardano应有的关注。相反，超过1000万美元的资本从卡尔达诺社区被吸走，几乎一无所有。
Ardana的故事发人深省，提醒人们投资没有功能性产品的新Web3创业公司的风险。虽然这些项目可以带来巨大的利益，但也可能导致灾难性的损失。投资者在考虑是否投资此类项目时，可能需要仔细观察项目的连锁行为。
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