随着加密货币行业的不断发展和完善，风险控制能力将成为加密货币交易所的核心竞争力之一。谁能掌握这篇文章& # 8221；关键生命线& # 8221；谁能在竞争中脱颖而出。
如果我问你:银行，证券交易所，保险公司。。。这些传统金融机构在做什么？
你会怎么说？
银行在处理钱吗？证券公司从事股票交易吗？保险公司有保单吗？
不，其实他们都在从事一件事——信用。
信用意味着一切。
那么，一个金融机构如何才能有足够的信用或信誉呢？答案只有一个:风险控制！因为只有有效控制风险，用户和消费者才能得到充分的保障，用户和消费者真正感受到了保障，才会“信任你”！
从传统金融到加密货币:风险控制的重要性继续扩大。
事实上，风险控制一直是传统金融领域的重中之重。然而，随着我们逐渐进入数字时代，加密货币和区块链技术逐渐兴起，加密货币交易的风险控制开始受到越来越多的关注。作为生态系统的核心部分，交易所在加密货币风险控制中的重要性不言而喻。
8月3日，美国证券交易委员会官网刊登了该机构主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)在阿斯彭安全论坛上的发言，其中特别提到了加密交易平台的风险控制。加里·盖恩斯勒说:
“加密金融世界现在有了人们可以交易代币的平台和人们可以出借代币的其他地方。我相信这些平台涉及的不仅仅是证券法，还有商品法和银行法。此外，与投资者通过纽约证券交易所等中介进行交易的其他交易市场不同，人们可以在没有经纪人的情况下在加密货币交易平台上进行交易——每天24小时，每周7天，来自世界各地。”
可见，在美国证券交易委员会主席看来，加密货币交易所需要受到证券法的监管，甚至像纽约证券交易所一样受到商品法和银行法的监管，也就是说纽约证券交易所的风险控制要达到什么程度，加密货币交易所的风险控制。但是加密货币交易所真的有这种程度的风险控制吗？
坦率地说，由于处于发展初期，加密货币行业确实给人一种复杂的感觉。根据Coincecko的最新数据，目前有超过400家大大小小的现货加密货币交易所。所以，对于很多刚进入加密货币行业的“小白用户”，最普遍的建议是:“不要在不知名的交易所交易，要选择有口碑、有品牌的大加密货币交易所。”
这种说法是合理的，因为大部分加密货币交易所的风险控制能力都不尽如人意。只有“HBO”(霍金、加南、奥克斯)和coinbase等少数首批加密货币交易所具备足够的风控意识、风控技术和风控技能。
对比市场上几家最早的加密货币交易所的风控措施，你可能会发现，有的加密货币交易所可能只有一定的KYC合规策略，有的则选择在不同阶段实施不同的合规策略。事实上，没有那么多交易所能遵守“必须实现KYC才能存取和交易加密货币”。只有少数货币(如火币和币基)能达到这个标准。
(信息来自互联网)
加密货币交易所要想赢得用户的信任，风险就是生命线——风险控制是否到位，执行能否跟上市场变化，绝对是考验交易所专业性的关键。毫无疑问，霍比已经证明了自己。
加密交换风险控制的核心:保护用户
虽然许多司法管辖区不允许加密货币交易平台，但个人买卖比特币等“特定虚拟商品”并不违法。正常的数字资产交易也被视为独立的民事行为，风险自担。在这种情况下，处于加密货币生态系统“C”位的交易所必须承担保护用户的责任。
根据FATF的40条建议和其他传统金融法规，主流加密货币交易平台有责任和义务对用户进行全面的反洗钱审查。
另一方面，虽然传统金融和加密货币行业都非常清楚风险控制的重要性，但风险控制对于加密货币交易所来说，有时也是一把“双刃剑”。往往给用户一种小心翼翼的感觉，但有时也容易被误解。尤其是在风控能力和技术迭代升级的过程中，用户难免会受到错误的伤害(账户冻结)。
为了解决这些问题，各大交易所实际上都建立了投诉渠道和反馈机制。比如火币就设立了反洗钱安全问卷频道。即使是被误伤的用户，也可以添加信息证明自己可以随时申请解除限制。
摘要
加密货币交易所作为一种新型交易平台，长期以来一直被诟病缺乏监管和行业自律。即使该领域部分交易所表现不错，但整体来看，加密货币交易所行业在风险控制的深度、力度和广度上还远远不够。从目前的市场情况来看，由于内部竞争日益激烈，加密货币交易所为了获得更大的市场份额，不得不将大部分技术、资金和人员用于日常运营。所以在风控领域的投入比较少，风控能力不足。
如上所述，现阶段只有足够的资源让coinbase等加密货币交易领导者做出控制风险的努力。虽然这种投入可能需要一段时间才能看到效果，但只要用户有“信任感”，由此产生的长尾效应一定会给交易所带来意想不到的收益。
随着加密货币行业的不断发展和完善，风险控制能力将成为加密货币交易所的核心竞争力之一。谁能掌握这篇文章& # 8221；关键生命线& # 8221；谁能在竞争中脱颖而出。
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原文地址"风险控制作用，风险控制官"：http://www.ljycsb.cn/qukuailian/207567.html。
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