抓获30人冻结600万元！一个网络强制放贷涉恶团伙在厦露头，被警方跨省全链条打掉，下面是台海网给大家的分享，一起来看看。
厦门压身份证贷款
来源：台海网
台海网7月6日讯（海峡导报记者郑丽金通讯员厦公宣 文/图）以“砍头息”强制放贷牟利，用“软暴力”手段催收。昨日，导报记者从厦门市公安局召开的新闻通气会上获悉，今年4月，厦门警方全链条打掉我省首个网络强制放贷涉恶犯罪团伙，抓获30名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金600余万元。
案发只填个APP卡里多2600元被要求6天还清4000元
今年2月份，家住厦门翔安的杨先生报警称，其手机收到一条“顺心借”贷款APP的短信，声称其可在该平台申请大额贷款。杨先生想了解本人在该APP上的具体贷款额度，便点击短信提供的链接进行下载安装，并在APP中填写个人身份证、银行卡等信息进行认证操作。
杨先生完成上述操作后，发现自己银行卡里多出了2600元。该APP上显示，杨先生必须在6天内以35%的周利率还清4000元的本金和利息。杨先生立即联系APP客服要求退回这笔钱，可对方拒绝并对他进行辱骂，随后又对他实施短信轰炸，甚至不间断地电话、短信滋扰他手机通讯录中的亲朋好友。杨先生无奈选择报警。
接警后，厦门警方分析此类警情属于新型涉网黑恶犯罪。厦门市公安局刑侦支队、翔安分局迅速成立专案组，对该案开展深入调查，发现全国近期发生多起类似案件，于是进行串并侦查。
深挖发现强制放贷涉恶团伙百余警力跨省同步抓捕
经过近两个月的深挖研判，专案组查明这是一个涵盖软件开发、短信引流、高利放贷、电话短信催收的全链条网络强制放贷涉恶犯罪团伙。
专案组发现该犯罪团伙具有较强的反侦查意识，将窝点设在厦门周边临近地市的一处民宅中，隐藏在巷子深处，大门长期闭锁，并在门上设有监控，里面的人员基本不外出，外卖只送至巷口由专人领取，侦查人员很难抵近侦查。同时，专案组发现在陕西、江西、浙江等地还存在该犯罪团伙的部分成员。
经过多次分析研判，专案组于4月13日出动百余名警力，分别在厦门周边临近地市的犯罪窝点、陕西、江西、浙江等地对该团伙及相关技术人员同步展开收网行动，抓获主犯吴某河（男，37岁，晋江人）、负责非法开发APP的邱某兵（男，30岁，重庆人）等犯罪嫌疑人。截至目前，共抓获30名犯罪嫌疑人，查获手机、电脑、银行卡等一大批涉案物品，成功将该网络强制放贷涉恶犯罪团伙一网打尽。
揭秘“砍头息”35%电话轰炸逼迫还款
经查，该团伙开发“顺心借”“安心借”等借贷手机APP，前期先通过多种渠道收集有借款需求的人员信息，再以虚假宣传短信向上述人员进行定向推广，诱导受害人下载APP，在被害人未确定借款、不清楚放款金额的情况下，直接扣除高额头息强制发放高利贷。
厦门市公安局翔安分局刑侦大队民警杨伟鸿介绍，该团伙将高利贷分为三个档位：借款2000元实际到账1300元、借款3200元实际到账2080元、借款4000元实际到账2600元，“砍头息”35%，贷款期限6天。该团伙通过查看受害人的年龄、通讯录决定强制放贷档位。
如逾期未还，该团伙利用认证注册时非法获取受害人手机通讯录、银行卡、短信等信息，通过对受害人和其通讯录中的亲朋好友实施电话、短信轰炸等软暴力手段，逼迫受害人在规定时间内还款，最终达到非法获利的目的。
目前，吴某河等犯罪嫌疑人因涉嫌强迫交易罪等罪名已被厦门警方执行逮捕，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：有贷款需要的市民群众务必选择正规贷款平台，提高自身风险识别能力，切勿通过短信链接及非官方手机应用商城下载安装贷款APP。在日常的工作和生活中，要注重保护好个人重要信息，如遇非法放贷等情况请及时拨打110报警。
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近日，沙县法院审结了一起案件，被告人张某以诈骗罪被判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。
案情介绍
张某偶然得知可以利用为人办理网络贷款获利，但又没有正规办理渠道，于是张某便通过微信或当面向他人表示其可以办理“黑户网络贷款闪银贷”。
2019年3月至9月，张某通过微信联系陈某、黄某、魏某等人，以其可以办理 “黑户网络贷款闪银贷”为由，称只要申请贷款人提供身份证、联系电话等信息，再交纳280元保证金即可贷款5万元至8万元，未贷款成功还可退还保证金，还称只要交纳720元包装费就可申办到额度达十几万元的信用卡等借口，编造下款费、保底费等各种费用骗取被害人转账。
期间，张某以介绍客户来办理该项目可从中获取好处费为诱，向胡某虚构其可以办理“黑户网络贷款闪银贷”，胡某按照被告人张某虚构的条件找来被害人林某来、陈某、吴某儿等16位需要贷款的人，被害人通过扫描张某微信付款二维码，各支付280元保证金。
2019年6月5日，张某被沙县公安局抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行。
法
案件审理
经沙县法院审理认为，被告人张某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币37110元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某到案后如实供述自己诈骗的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人张某认罪认罚，且在本案审理过程中能自愿认罪，可以酌情从宽、从轻处罚。被告人张某违法所得，应当退赔，发还被害人。综合考虑被告人张某的犯罪事实、情节及悔罪表现，遂作出上述判决。
文稿来源：沙县法院
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